Gửi bình luận
Thứ Bảy, 23/11/2024
21 công dân Thái Lan đã được xác nhận có tên trong vụ bê bối rò rỉ có tên Panama Papers, Văn phòng chống rửa tiền (AMLO) trong ngày 8/4 cho hay, thêm rằng, 16 người trong số này đã được xác định danh tính.
Ảnh minh họa.
Ông Seehanat Prayoonrat, Tổng thư ký AMLO Thái Lan, cho hay: “Tính đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chứng cứ các hoạt động phi pháp và cần thêm các cuộc điều tra. Chi tiết về các cuộc điều tra hiện chưa thể được công bố”.
Những người có tên trong Panama Papers ở Thái Lan bao gồm các chính trị gia và giới doanh nhân. Hôm 3/4, Liên hiệp các nhà báo điều tra Quốc tế (ICJC) đã công bố một danh sách các thỏa thuận nước ngoài bí mật trong liên quan tới tài sản của hàng loạt các chính trị gia trên thế giới, trong đó gồm cả các vị cựu lãnh đạo và đương kim lãnh đạo của nhiều quốc gia.
Trong phản ứng của mình, AMLO đã liên lạc với các cơ quan chống rửa tiền trên toàn thế giới để xác nhận những cái tên công dân Thái Lan có trong Panama Papers.
“Một cuộc điều tra toàn cầu nhằm làm sáng tỏ ngành công nghiệp đen tối mà giới siêu giàu và các chính trị gia quyền lực sử dụng để che giấu tài sản của mình đang được thực hiện” - ICJC tuyên bố.
Cơ quan chống rửa tiền của Thái Lan cho hay họ đã gửi nhiều bức thư đến ICJC và tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung, các bên công bố các tài liệu phanh phui thiên đường trốn thuế, để có thêm thông tin.
“Đến nay chúng tôi chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào từ chính quyền Panama. Họ từng nói rằng đang trong quá trình làm rõ thông tin” - AMLO cho hay.
Được biết, các cuộc điều tra của AMLO đối với Panama Papers chỉ nhằm vào các hành vi rửa tiền, trong khi một cơ quan quản lý thu nhập nội địa của Thái Lan sẽ thực hiện các cuộc điều tra riêng biệt liên quan tới các cáo buộc trốn thuế của những người bị nêu tên trong Panama Papers.