Thanh Hóa: Triệu tập 30 người trong đường dây trốn thuế, giao dịch 15.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 14/10, đơn vị đã triệu tập 30 người ở Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi trốn thuế thông qua dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, nhóm người này sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán để được cấp máy POS. Sau đó, họ quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, nhóm này thực hiện giao dịch quẹt thẻ qua máy POS dù thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tiền sau đó được chuyển vào các tài khoản do nhóm quản lý rồi chuyển lại cho khách hàng sau khi trừ phí dịch vụ.

Đối với hoạt động đáo hạn thẻ tín dụng, nhóm người chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ của khách hàng, sau đó tiếp tục thực hiện giao dịch qua máy POS để thu hồi số tiền đã ứng.

Để mở rộng hoạt động, những người này thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội cùng các mối quan hệ quen biết.

Trong quá trình điều tra, công an thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh, những người liên quan khai nhận đã thực hiện các giao dịch với tổng giá trị khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng, qua đó trốn thuế hàng chục tỷ đồng.