Thu lợi bất chính gần 180 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Li La Ma 'rửa tiền' thế nào?

Theo Công an tỉnh Lào Cai, năm 2012, Nguyễn Mạnh Thừa và Công ty Apatit Việt Nam đã lợi dụng văn bản 839 của UBND tỉnh Lào Cai để tổ chức khai thác trái phép quặng Apatit tại khu 3,77ha (thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai) bằng việc ký hợp đồng kinh tế. Theo hợp đồng này, Công ty Apatit Việt Nam giao cho Công ty Li La Ma cải tạo mặt bằng khu mỏ và kết hợp tận thu quặng Apatit tại khu vực 3,77ha thuộc khai trường 18, thôn 2, xã Đồng Tuyển, thời gian thực hiện 2 tháng (từ 12/4 - 12/6/2012). Nhưng thực tế, hai công ty này tổ chức khai thác trái phép hơn 167 nghìn tấn quặng Apatit (trị giá hơn 93 tỷ đồng), thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng.

Từ năm 2013 - 2015, Công ty Li La Ma không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác khoáng sản, không được cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực 3,77ha nhưng Nguyễn Mạnh Thừa vẫn chỉ đạo cán bộ, nhân viên của Công ty Li La Ma đưa máy móc thiết bị của công ty và ký hợp đồng thuê các doanh nghiệp, cá nhân khai thác trái phép hơn 1,3 triệu tấn quặng Apatit (trị giá hơn 517 tỷ đồng), thu lợi bất chính hơn 179 tỷ đồng.

Để hợp thức nguồn tiền thu lợi bất chính trên, khi Công ty Apatit Việt Nam, Công ty Cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai, Công ty Phốt pho Vàng Việt Nam thanh toán tiền mua quặng cho Công ty Li La Ma bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty. Nguyễn Mạnh Thừa đã thoả thuận với 12 cá nhân có hợp đồng vận chuyển quặng, đất, đá với Công ty Li La Ma cho Thừa mượn tài khoản để công ty chuyển nhờ số tiền thu lợi từ hoạt động khai thác, bán quặng vào tài khoản của các cá nhân này, khi thanh toán thì trả lại cho Thừa và được đồng ý.

Sau đó, Nguyễn Mạnh Thừa chỉ đạo các kế toán của Công ty Li La Ma gồm: Ông Lê Văn Nho, bà Đỗ Phương Thuý, bà Nguyễn Thị Lành, bà Vũ Thị Hoa lập khống các hợp đồng, biên bản nghiệm thu để nâng khống giá cước vận chuyển, khối lượng vận chuyển quặng, đất đá, sau đó đến Chi cục Thuế Bảo Thắng và Chi cục Thuế TP Lào Cai mua hoá đơn bán lẻ theo các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống. Sau khi có hoá đơn, Thừa chỉ đạo nhân viên chuyển số tiền thu lợi được từ việc bán quặng từ tài khoản Công ty Li La Ma vào tài khoản của 12 cá nhân ở trên. Với thủ đoạn này, từ năm 2013 - 2015, Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền từ Công ty Li La Ma vào tài khoản 12 cá nhân số tiền hơn 182 tỷ đồng (trong đó chỉ có hơn 5,6 tỷ đồng là tiền cước vận chuyển thực tế của 12 cá nhân).

Công an tỉnh Lào Cai cũng làm rõ, quá trình thanh toán, các cá nhân đã rút hơn 162 tỷ đồng tiền mặt đưa cho Đỗ Phương Thuý, Nguyễn Thị Lành, Vũ Thị Hoa, sau đó những người này chuyển lại cho Thừa. Hơn 14 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Mạnh Thừa và Đỗ Phương Thuý (con dâu của Thừa).

Sau khi hợp thức số tiền thu lợi bất chính trên, Nguyễn Mạnh Thừa mua 1 lô đất diện tích 465m2 tại phường Bắc Cường (TP Lào Cai) với số tiền 2,1 tỷ đồng (cho con trai là Nguyễn Văn Phú đứng tên chủ sở hữu); chuyển 7,2 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời để mua cổ phần của công ty này. Số cổ phần này sau đó được Thừa chuyển nhượng cho Công ty TNHH MTV Triệu Tiến Vương do Nguyễn Quang Triệu (con trai của Thừa) làm Giám đốc; gửi 5 tỷ đồng vào số tài khoản của Nguyễn Thị Lành (con gái Thừa); số tiền thu lợi bất chính còn lại, Thừa sử dụng vào nhiều việc khác.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đủ căn cứ kết luận bị can Nguyễn Mạnh Thừa phạm tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Rửa tiền”.