Thừa Thiên - Huế: Bắt 9X chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng từ ví điện tử

Đối tượng Võ Anh Tuấn tại cơ quan Công an.

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Võ Anh Tuấn (24 tuổi, thường trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng công an đã thu giữ 2 thiết bị số kích hoạt sim điện thoại, 3 bộ phát 3G, 2.011 sim điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4/2018, Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, sau đó đăng tải trên các diễn đàn Facebook để tìm người có nhu cầu cần tiền rồi thuê hoặc hướng dẫn những người này dùng chứng minh nhân dân (CMND) và số điện thoại do Tuấn cung cấp để mở tài khoản và đưa thông tin tài khoản cho Tuấn cùng mã OTP kích hoạt. Mỗi trường hợp được Tuấn trả 90.000 đồng, số tài khoản do Tuấn quản lý và sử dụng.

Cùng lúc này, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường cấp 3 ở Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng ở Quảng Bình như Vietcombank, BIDV, ABbank.

Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở ngoại tỉnh, Tuấn đã yêu cầu cung cấp CMND và các thông tin cá nhân sau đó cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản mà không cần khách hàng đến ngân hàng để kê khai, đăng ký.

Để tạo một ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000 đồng/ví và được hưởng lợi từ 350.000 - 700.000 đồng/ví tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.

Bằng cách thức này, từ tháng 4/2018 đến nay, Tuấn đã mua 2.011 sim điện thoại không chính chủ để tạo Gmail và thu thập hơn 1.790 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với hơn 1.790 sim điện thoại.

Mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử: Momo, Airpay, Zalopay, qua đó thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.