Thuê tài khoản ngân hàng của người thân để thu lợi bất chính

Ngày 10/11, nguồn tin từ Công an TP Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Dư (28 tuổi) và Hoàng Việt Giang Kiên (27 tuổi, cùng trú tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo đó, khoảng giữa năm 2020, Dư có quen biết và thỏa thuận với một người quen qua mạng xã hội liên quan đến việc thuê tài khoản ngân hàng theo danh sách các ngân hàng mà họ cần hoặc tài khoản điện tử ví Momo.

Trong thoả thuận, người này ra điều kiện chỉ cần Dư kiếm được tài khoản và cho họ thuê thì mỗi tháng sẽ trả phí thuê tài khoản từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng cho chủ tài khoản và tiền hoa hồng dành cho Dư sẽ là từ 200 - 300 nghìn đồng/tài khoản.

Với cách thức trên, từ đầu năm 2021, Nguyễn Anh Dư cùng với Hoàng Việt Giang Kiên tìm đến người thân, bạn bè đặt vấn đề nhờ những người này mở tổng cộng 83 tài khoản ngân hàng để cho Dư và Kiên thuê.

Mỗi tháng sau khi trả phí thuê cho các chủ tài khoản, Dư và Kiên hưởng hoa hồng từ 200 - 300 nghìn đồng/tài khoản. Cả hai đã thu lợi bất chính số tiền hằng trăm triệu đồng từ việc cho thuê các tài khoản trên.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.