Tiếp tục khởi tố Mười Tường về tội 'Rửa tiền'

Liên quan đến các vụ án buôn lậu qua biên giới do “Mười Tường” cầm đầu, tối ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, cư trú ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “ Rửa tiền”.

Theo cơ quan CSĐT, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh. Đồng thời, cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên Trưởng phòng Hồ sơ, Công an tỉnh An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.

Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh ( tức Mười Tường) đã bị khởi tố với 6 tội danh. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.