Tổng Giám đốc GFDI khai mở thêm chi nhánh để “vớt vát” tiền thua lỗ

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI). Phiên tòa có 7.108 bị hại cùng hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Theo đó, 5 bị cáo bị xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc GFDI thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hoàng khai phần lớn tiền huy động từ khách hàng được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thua lỗ. Bị cáo Hoàng không nhớ cụ thể số tiền thua lỗ và không lập sổ sách riêng để theo dõi hoạt động đầu tư.

Bị cáo Hoàng cho biết, đã mở thêm nhiều chi nhánh trên cả nước nhằm tiếp tục huy động tiền, với mục đích “vớt vát” khoản tiền đã thua lỗ. Khi cấp dưới hỏi về tình hình tài khoản công ty, Hoàng nói dối rằng còn hơn 4.000 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm trấn an nhân viên.

Theo bị cáo Hoàng, các tài khoản chứng khoán quốc tế hiện không còn tiền do thua lỗ. Bị cáo cho rằng thời điểm đầu tư, mình tin các sàn này là những sàn chứng khoán quốc tế hợp pháp.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng cho rằng, trong quá trình hoạt động, Hoàng đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, từ việc ký hợp đồng đến sử dụng tiền của khách hàng không đúng mục đích. Dòng tiền huy động sau được sử dụng để trả cho khách hàng trước theo mô hình lấy tiền người sau trả người trước.

Bị cáo Hoàng thừa nhận hiện chưa có phương án khắc phục hậu quả cho các bị hại và các khoản nợ ngân hàng do số tiền chiếm đoạt quá lớn. Số tài sản bị kê biên gồm đất và ô tô có giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt khai không biết công ty sử dụng tiền của người sau để trả người trước. Đạt cho biết nhiều lần hỏi Hoàng về tình hình tài chính và đều được trả lời rằng hoạt động bình thường.

Đến tháng 7/2024, khi việc trả tiền cho khách hàng và lương nhân viên bị chậm, Đạt đề nghị Hoàng rút tiền đầu tư về giải quyết nhưng được trả lời khoản 172 triệu USD đang bị tạm khóa.

Sau khi nhận tài liệu bị cáo Hoàng cung cấp để chứng minh số tiền bị khóa, Đạt khai mới biết tài liệu này là giả. Bị cáo cũng thừa nhận từng tư vấn cho 4 người thân gửi khoảng 10 tỷ đồng vào GFDI và nhận hơn 200 triệu đồng tiền hoa hồng.

Bị cáo Tô Hồng Trà khai nhận khoảng 36 tỷ đồng tiền lương, hoa hồng nhưng cho rằng không biết việc công ty lấy tiền người sau trả người trước. Trần Thị Kiều Trang, vợ Hoàng, khai từ tháng 5/2023 làm công việc chăm sóc khách hàng và thừa nhận có tư vấn khách hàng tham gia GFDI.

Theo bản cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, bị cáo Hoàng mở 12 chi nhánh, huy động vốn thông qua các hợp đồng vay tài sản. GFDI quảng bá nhiều dự án có khả năng sinh lời cao, cam kết trả lãi từ 1,5-5%/tháng tùy kỳ hạn, trong khi hợp đồng thể hiện mức 1%/tháng. Phần chênh lệch được cộng vào tiền gốc trên hợp đồng.

Cơ quan chức năng xác định các dự án kinh doanh của GFDI không tạo ra lợi nhuận, nguồn thu không đủ bù chi phí. Tiền huy động từ khách hàng được sử dụng để nạp vào các sàn chứng khoán quốc tế, chi phí vận hành và mua sắm tài sản thay vì đầu tư theo nội dung quảng bá.

Đến tháng 8/2023, GFDI mất khả năng tài chính do thua lỗ chứng khoán và nhiều khách hàng đồng loạt rút vốn. Hoàng tiếp tục chỉ đạo nhân viên tìm khách hàng mới, lấy tiền của người nộp sau để trả gốc và lãi cho người nộp trước. Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ cạn kiệt, công ty mất khả năng thanh toán.

Bị cáo Hoàng đã chiếm đoạt hơn 2.407,9 tỷ đồng của 7.108 bị hại. 4 bị cáo còn lại bị xác định biết hoạt động của công ty thua lỗ và việc sử dụng vốn không đúng mục đích nhưng vẫn tham gia, giúp sức cho Hoàng.