TP.Hồ Chí Minh: 44 bị cáo đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng hầu tòa

Ảnh minh họa.

Trong vụ án trên, Trần Long Thạnh (27 tuổi), con trai của Trần Hầu Chí cùng bố móc nối với 10 đồng phạm mở nhiều tài khoản để trung chuyển tiền đánh bạc bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc,” 33 người khác bị cáo buộc phạm tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, M88.com là trang web cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài. Những kẻ cầm đầu đã móc nối với Chí làm đại diện cho M88 tại Việt Nam và lập trang web có giao diện bằng tiếng Việt.

Thông qua con trai Trần Long Thạnh, Khôi và nhiều chân rết khác, Chí đã thuê mở tài khoản ngân hàng làm kênh chuyển tiền cá độ. Thạnh lập ba tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền đánh bạc cho M88. Ngoài ra, anh ta còn thu gom tiền đánh bạc từ các đầu mối do Khôi và đồng phạm khác quản lý. Từ năm 2013-2014, tài khoản của Thạnh nhận và chuyển hàng chục tỷ đồng cho M88 theo yêu cầu của Chí.

Một bị cáo khác là Trần Quốc Khôi được Chí thuê mở hai tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ người đánh bạc. Tổng cộng, Khôi đã nhận và chuyển hơn 200 tỷ đồng cho M88 và được Chí trả công 100 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định trong vòng hơn một năm hoạt động, thông qua các đầu mối, Chí đã thuê tổng cộng 22 tài khoản ngân hàng chuyển tiền cho M88, trong đó có 15 tài khoản được sử dụng để trung chuyển 644 tỷ đồng và các bị cáo hưởng lợi từ mỗi tài khoản.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 16/11.