TP Hồ Chí Minh: Bắt tạm giam 12 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 7.000 tỷ đồng

Bằng các biện pháp công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ số 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc xuất hóa đơn, doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) không đúng, che giấu doanh thu... 

Mở rộng xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn; nghi thuộc cùng một hệ sinh thái do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh về hành vi “In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu.

Trước đó, ngày 27/4/2026, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì) cùng 11 đối tượng về hành vi “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự. Qua khám xét nhà các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan sử dụng 35 công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT; ghi khống trị giá chưa thuế 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh, Lê Văn Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Đồng thời, xác minh các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hóa đơn để phục vụ các hành vi như trốn thuế, rửa tiền, vi phạm quy định kế toán và các tội danh khác.