TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 4 bị can về tội buôn lậu

Theo đó, khoảng 21h ngày 17/12, tại địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Trần Quốc Vỉnh đưa 3 phương tiện chở hàng quá cảnh vào địa chỉ nêu trên. Các phương tiện bị phát hiện gồm, xe ô tô biển kiểm soát 51D-601.53 do Tăng Thanh Lâm làm tài xế. Xe ô tô biển kiểm soát 51D-496.93 do Đào Văn Tỉnh làm tài xế và xe ô tô biển kiểm soát 51D-497.18 do Thái Hồng Tuấn làm tài xế.

Sau khi tháo niêm phong hải quan trên xe tải, các đối tượng đang bốc dỡ hàng xuống từ các xe thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 tờ khai hải quan do Công ty TNHH Dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai, trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là dầu gội, sữa tắm, rượu vang...

Tuy nhiên, qua kiểm tra, bước đầu lực lượng chức năng xác định hàng hóa bị thu giữ gồm các mặt hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng... có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thu giữ 1 bộ dấu của Công ty TNHH Dịch vụ DMT và 1 bộ dấu của Công ty này ở Campuchia.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã thành lập, sử dụng Công ty TNHH Dịch vụ DMT để mở Tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh. Trần Quốc Vỉnh trực tiếp tổ chức, thuê Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn lái xe nhận hàng hóa tại kho TCS, chở về tháo niêm phong hải quan trái phép, bốc xếp tập kết tại một nhà máy tại phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh để chở đi tiêu thụ trong nội địa. Sau đó chúng thay hàng hóa khác có giá trị thấp hoặc không còn hạn sử dụng vào các xe tải, rồi gắn lại seal hải quan, chở lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục xuất khẩu, hợp thức hóa cho tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở.

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 70/C03-P14 về tội “Buôn lậu”, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Bền về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.