TP Hồ Chí Minh: Kiểm tra hơn 1.600 cơ sở lưu trú, phát hiện hơn 300 người vi phạm pháp luật
Trưa 21/6, Công an TP Hồ Chí Minh công bố kết quả kiểm tra hơn 1.600 cơ sở lưu trú, trong đó phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm, với gần 311 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật.
Theo đó, hầu hết các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.
Đặc biệt, Công an thành phố đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn Thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.
Điển hình, ngày 18/5, Tổ công tác của Công an thành phố phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Bảo Ly, phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú tại cơ sở nhưng không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; đồng thời thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.
Một số đối tượng, gồm Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong đã được các đối tượng ở nước ngoài khác khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Quá trình kiểm tra dữ liệu điện tử, đấu tranh khai thác và thu thập chứng cứ, Công an thành phố còn phát hiện nhiều tài liệu, kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với các phương thức, thủ đoạn như giả danh hoạt động thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an thành phố xác định trước khi tập trung tại Nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều đối tượng từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn. Quá trình điều tra làm rõ, đối tượng Quách Thị Huế (SN 1990) là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho các đối tượng này vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Tiếp đó, ngày 08/6, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố tiếp tục phát hiện nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch nước ngoài, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Quá trình điều tra, công an xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố; đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.
Mặc dù không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, các đối tượng vẫn đưa người nước ngoài đến lưu trú, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định.
Gần đây nhất, ngày 17/6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an thành phố tiếp tục phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định; đồng thời thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/6 và ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đã khởi tố các vụ án, khởi tố các bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhiều đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Hiện tại, Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục tiến hành khám xét, kiểm tra các địa điểm liên quan để thu thập tài liệu, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 8 vụ án, với 26 bị can để điều tra về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Trong đó, có 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là đối tượng môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.