TP Hồ Chí Minh: Lãnh đạo ngân hàng và cán bộ quận 1 cấu kết gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Theo cáo trạng, bà Lê Thị Minh Hiền (nguyên Giám đốc GPBank TP HCM) và Nghiêm Tiến Sỹ (nguyên Phó Tổng giám đốc GPBank -TP HCM) trong thời gian giữ chức vụ đã cấu kết với Lê Quốc Cường (nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.1, TP HCM) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền lên đến 10,5 tỷ đồng.

Riêng ông Cường còn bị cáo buộc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Cùng đồng phạm với Cường còn có bà Huỳnh Thị Cúc (nguyên thủ quỹ của Ban Bồi thường giải phóng mặt bàng Q.1) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án từng được đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề liên quan. Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 15/7/2010, GPBank TP HCM tiến hành kiểm quỹ và phát hiện thất thoát 10,5 tỉ đồng. Thanh tra phát hiện đây là số tiền bà Hiền chiếm đoạt từ Ban Giải phóng mặt bằng quận 1.

Ngay hôm sau, Ngân hàng GPbank -TP HCM bổ nhiệm ông Nghiêm Tiến Sỹ giữ chức Giám đốc thay cho bà Hiền đang bị điều tra.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 mở nhiều tài khoản tiền gửi tại ngân hàng này, trong đó có 4 tài khoản có số dư gần 10,8 tỷ đồng do ông Lê Quốc Cường đứng tên chủ tài khoản.

Ông Cường và bà Hiền có mối quan hệ quen biết với nhau, trong đó bà Hiền nhờ ông Cường dùng 4 tài khoản nêu trên để bảo lãnh khoản vay 10,5 tỷ đồng, kèm theo lời hứa sẽ trả khoản vay ngân hàng sau 7 ngày.

Theo giao kết, ông Cường tất toán 4 tài khoản của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 tại GPBank -TP HCM, sau đó chuyển đến Agribank - CN Chợ Lớn nhằm đảm bảo khoản vay cho bà Hiền tại ngân hàng này.

Tuy nhiên, GPBank TP HCM thực tế chỉ thao tác chứng từ, còn lại chỉ chuyển số tiền gần 280 triệu đồng đến Agribank - CN Chợ Lớn, sau đó VKS kết luận việc lập hồ sơ này chỉ là hình thức, với mục đích giúp sức bà Hiền chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp liên quan đến chứng từ, hồ sơ tài chính nên dự kiến các phiên xử vụ án sẽ kéo dài nhiều ngày.