Trả lại hồ sơ điều tra lại vụ án chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP, trong quá trình kinh doanh điện thoại, thẻ cào điện thoại của Công ty Long Quân, ông Ngô Thanh Long (chủ sở hữu của các công ty Long Quân, Mê Kông, Mê Kông 79) đã chỉ đạo cấp dưới bán dưới giá vốn nhằm thu được tiền ngay để mua bất động sản, xe ô tô và cổ phiếu. Theo đó, từ năm 2008, Ngô Thanh Long tiếp tục chỉ đạo cấp dưới là Lê Hiền Nhân (Kế toán trưởng Công ty Long Quân) chỉnh sửa sổ sách theo dõi hàng tồn kho, công nợ phải thu và điều chỉnh số liệu kế toán để kết quả kinh doanh năm 2007 của công ty này từ lỗ 18 tỉ đồng thành lãi hơn 2 tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Long còn lập hồ sơ vay vốn tín chấp tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ với số tiền 120 tỉ đồng; vay vốn tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Cần Thơ số tiền 80 tỉ đồng. Ngoài ra, Long cũng móc nối với các đối tượng Nguyễn Hải An (chủ đầu tư Dự án xây dựng chung cư cao cấp River Garden) để lập các hồ sơ mua bán giả tạo để huy động vốn trái quy định. Sau đó, Long cầm những hồ sơ mua bán này để thế chấp vay vốn tại 3 chi nhánh ngân hàng khác tại TP HCM.

Tuy nhiên, đến đáo hạn khoản vay thì Long mất khả năng chi trả, dẫn đến chiếm đoạt của mỗi ngân hàng lần lượt là 72 tỉ đồng (Vietcombank) và hơn 39 tỉ đồng (BIDV). Ngoài ra, Long chiếm đoạt tại các chi nhánh ngân hàng tại TP HCM với số tiền hơn 300 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án lên đến hơn 420 tỷ đồng.

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị truy tố các bị cáo Long và Nhân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với án chung thân đối với Long và 16-18 năm tù đối với Nhân.

Trước lời khai của các bị cáo và nhân chứng, HĐXX cho rằng còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ trong vụ án. Đồng thời xuất hiện tình tiết mới nên tuyên hủy, trả hồ sơ để Cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung, làm rõ vụ án.