Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng
Hoạt động dưới sự điều hành của các đối tượng ở nước ngoài, đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia đã sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Cơ quan Công an đã bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng liên quan.
Ngày 29/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Chỉ trong hơn hai tháng hoạt động, các đối tượng đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, chuyên án được xác lập sau quá trình nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây do các đối tượng ở Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng trong nước để tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại ba khu chung cư ở phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), quản lý các nhân viên người Việt Nam thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng, tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện, truy vết. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng theo chỉ định. Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin tài khoản được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc) quản lý, sử dụng để tiếp nhận, thanh toán và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.
Quá trình khám xét, Ban chuyên án thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Cơ quan điều tra xác định 5 đối tượng cầm đầu gồm Chang Chia Hsien (30 tuổi) giữ vai trò chủ mưu; Yu Li Hao (28 tuổi); Pan Kun Yen (33 tuổi); Hsueh Wei Chung (32 tuổi) và Lin Huy Mei (24 tuổi, cùng trú tại Đài Loan, Trung Quốc). Trong đó, Lin Huy Mei giữ vai trò quản lý, trả lương cho nhân viên. Nguyễn Đình Giáp (42 tuổi, trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An), được xác định là người phiên dịch trong đường dây.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.