Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng

Ngày 17/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, núp bóng hoạt động pháp lý để lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước.

Qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo có tổ chức, đặt trụ sở hoạt động tại Campuchia. Nhóm này sử dụng thủ đoạn giả danh luật sư, công ty luật để tiếp cận những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng, đưa ra cam kết hỗ trợ thu hồi tiền đã bị chiếm đoạt.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa “phí thu hồi”, chuyển vào các tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài triển khai đồng loạt 5 tổ công tác tại khu vực biên giới, tổ chức truy bắt các đối tượng khi nhập cảnh về Việt Nam. Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê ô tô bỏ trốn về hướng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tuy nhiên Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp các lực lượng liên quan truy đuổi và bắt giữ.

Cơ quan công an đã bắt giữ 14 đối tượng trong chuyên án, xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tiến Thiết tên gọi khác “Hải”, (32 tuổi, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An). Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (trú tại tỉnh Nghệ An); Trần Thùy Trang (trú tại tỉnh Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (trú tại tỉnh Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (trú tại tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Huy (trú tại tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (trú tại tỉnh An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (trú tại tỉnh Tây Ninh) và Mai Thị Tiến (trú tại tỉnh Hà Tĩnh). Riêng Nguyễn Thị Tú Anh, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi khoảng 300 triệu đồng và đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để làm rõ dòng tiền, phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan và vận động những đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia sớm về nước đầu thú, phối hợp làm rõ vụ án.