Trước khi bị khởi tố, Tổng Giám đốc BĐS Nhật Nam Vũ Thị Thúy từng ngồi 'ghế nóng' những doanh nghiệp nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (BĐS Nhật Nam).

Bà Thúy bị tạm giữ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định Vũ Thị Thúy đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các Dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, Tổng Giám đốc BĐS Nhật Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại, theo quy định pháp luật.

Trước khi bị khởi tố về tội lừa đảo, bà Thúy từng ngồi "ghế nóng" hàng loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, bất động sản.

BĐS Nhật Nam

Đầu tiên phải kể đến BĐS Nhật Nam, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam, được thành lập vào ngày 2/7/2019.

Đến ngày 30/7/2019, BĐS Nhật Nam nhanh chóng chuyển hướng sang mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ cũng tăng từ 50 tỷ lên 200 tỷ đồng. Trong đó, bà Thúy góp 100 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 50%), 2 cổ đông còn lại là: Mai Thanh Tùng (25%) và Vũ Đức Tại (25%).

Tháng 9/2022, BĐS Nhật Nam giảm vốn xuống còn 80 tỷ đồng. Lúc này, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông không được tiết lộ; bà Vũ Thị Thúy giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Sông Đà 1.01

Bên cạnh Bất động sản Nhật Nam, bà Thúy còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01 (MCK: SJC). Đây cũng là doanh nghiệp mà ông Phạm Khánh Phương (ca sỹ Khánh Phương) làm cổ đông lớn, sau khi mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu SJC (tương đương 45,51% vốn điều lệ).

Sau đó, bà Thúy cũng tiến hành mua vào cổ phiếu SJC và từ vị trí cổ đông lớn, vợ chồng bà Thúy bước vào ban lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó bà Thúy làm Chủ tịch, ông Phương là thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, sau khi làm Chủ tịch SJC, ngày 31/3, bà Vũ Thị Thúy đã bán hết 1,63 triệu cổ phiếu SJC để giảm tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại SJC từ 23,5% về còn 0%, không còn là cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01.

Hiện, các doanh nghiệp liên quan cũng như bà Thúy và ông Phương đều đã thoái gần hết vốn tại Sông Đà 1.01.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ca sỹ Khánh Phương đã bán xong toàn bộ 908.675 cổ phiếu SJC, tương ứng thoái toàn bộ 13,1% vốn trong khoảng thời gian từ 7/8 đến 25/8.

Cũng trong tháng 8, Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (doanh nghiệp do bà Vũ Thị Thúy nắm lượng lớn cổ phần và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT) và Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang (doanh nghiệp liên quan tới ông Phạm Khánh Phương) cũng tiến hành thoái vốn tại Sông Đà 1.01.

Sông Đà Nhật Nam

Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được thành lập tháng 11/2022 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, bà Vũ Thị Thúy góp 450 tỷ đồng tương đương nắm 90% cổ phần doanh nghiệp, hai cổ đông còn lại là ông Phạm Văn Tuyên và Trịnh Văn Tôn mỗi người góp 25 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 5% cổ phần.

Tại đây bà Thúy giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật công ty.

Sông Đà Nhạt Nam cũng từng là cổ đông lớn của Sông Đà 1.01, nơi bà Thúy làm Chủ tịch HĐQT.

Sông Đà Invest

Một doanh nghiệp khác trong "hệ sinh thái" Sông Đà của bà Vũ Thị Thúy là Công ty CP Sông Đà Invest.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2023 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, gồm: bà Thúy góp 98 tỷ đồng tương đương 98% cổ phần, 2 cổ đông còn lại là Vùi Văn Nam và Trần Văn Đức mỗi người góp 1 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 1% cổ phần.

Tại doanh nghiệp này, bà Vũ Thị Thúy cũng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.