Vẫn sập bẫy chiêu lừa cũ
Mới đây, Cục An ninh kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đã đánh sập sàn giao dịch tiền ảo ONUS, do Vương Lê Vĩnh Nhân cầm đầu. Từ kết quả của cơ quan điều tra cho thấy, phương thức và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền ảo của Nhân và đồng phạm không mới, nhưng vì sao vẫn có hàng triệu người bị sập bẫy?
Cơ quan điều tra xác định, hàng triệu nạn nhân đã bị các đối tượng trong đường dây này lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng thông qua các giao dịch tiền ảo trên “hệ sinh thái” tiền mã hóa ONUS.
Nhân và các đồng phạm trong đường dây này đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước, cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập, nhưng thực tế có chung bộ máy điều hành. “Hệ sinh thái” này được sử dụng để huy động vốn, lôi kéo người dân tham gia đầu tư, với số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhằm mở rộng quy mô, nhóm này xây dựng mạng lưới “chân rết”, sử dụng các kênh truyền thông, hội nhóm để quảng bá, chia sẻ hình ảnh giao dịch có lãi nhằm lôi kéo thêm người tham gia, theo mô hình đa cấp.
Ngoài các đồng tiền do các đối tượng tự tạo, sàn giao dịch ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này. Để tạo dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư, Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa; thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân. Cụ thể, các đối tượng đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn. Song, thực tế các đối tượng đã can thiệp hệ thống, khiến các nhà đầu tư khi thua lỗ lại tưởng chỉ là biến động thị trường, trong khi giá trị đã bị điều khiển bằng kỹ thuật.
Phương thức và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền ảo của Nhân và đồng phạm không mới, nhưng vì sao vẫn có hàng triệu người bị sập bẫy? Câu trả lời vẫn “muôn năm cũ”, đó là sự nhẹ dạ cả tin và lòng tham muốn làm giàu nhanh chóng của một bộ phận người dân. Nếu như ai cũng biết cảnh giác trước những chiêu quảng cáo đầu tư sinh lãi lớn, mua ít được nhiều, chỉ trong phút chốc có thể “phất” lên thành tỷ phú... thì có lẽ sẽ chẳng có nạn nhân nào bị sập bẫy lừa của Nhân và các đồng phạm.
Trước vụ án này đã có rất nhiều đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch tiền ảo. Cũng đã có vô số sàn giao dịch tiền ảo vô cớ bị sập cuỗm đi hàng tỷ, thậm chí hàng chục, hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư. Báo chí truyền thông cũng đã tốn khá nhiều giấy mực để tuyên truyền, cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo mua bán tiền ảo. Song, có vẻ như ngần ấy vụ việc bị phanh phui, hàng nghìn người phải “ngẩn ngơ” vì bị mất tiền “oan” vẫn không đủ để cảnh tỉnh những người ham làm giàu khác.
Có cung ắt có cầu, còn nhiều người muốn thông qua mua bán, đầu tư tiền ảo để làm giàu, thì tất nhiên vẫn sẽ có những ổ nhóm tội phạm lừa đảo giao dịch tiền ảo như Nhân và các đồng phạm. Cho dù lực lượng công an có liên tục bắt giữ, đánh sập các sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật, nhưng nếu người dân vẫn không biết nâng cao cảnh giác thì vẫn sẽ tiếp tục có Nhân “phẩy”, Nhân “2 phẩy”, thậm chí là Nhân “n phẩy” khác mọc lên. Vì thế cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư tiền ảo cam kết lợi nhuận cao, đặc biệt các mô hình đa cấp; đồng thời thận trọng với các hình thức “rút tiền hộ”, “khôi phục tài khoản” từ đó các đối tượng lợi dụng để lừa đảo. Có như vậy mới không bị “tiền mất, tật mang”.
