Vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối của Mr Pips: Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền

Bị truy tố với cáo buộc rửa 319 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Nguyễn Hòa Bình bị truy tố với cáo buộc rửa 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng trong vụ án Phó Đức Nam chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng trong 920 vụ lừa đảo. Phó Đức Nam bị cáo buộc về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Lê Khắc Ngọ và vợ là Ngô Thị Thêu, bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, có 155 người khác bị cáo buộc một trong các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” hoặc “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, khi thực hiện phi vụ lừa đảo, Phó Đức Nam bàn bạc với bộ phận tài vụ để mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Năm 2019, sàn GKFX của Nam đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/lần rút. Nam sau đó còn trực tiếp gặp mặt nhân viên của Nguyễn Hòa Bình xin giảm phí song không được đồng ý.

Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn Forex mới có tên DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho Công ty Ngân lượng biết. Khách hàng muốn mở tài khoản ví Ngân lượng phải tự tải và truy cập vào ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website.

Quá trình làm việc với sàn của Phó Đức Nam, tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận được văn bản của Công an xác minh về ví ngân lượng. Nguyễn Hòa Bình khi đó biết các sàn Forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn muốn cho hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.

Nhằm che giấu, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" để cung cấp cho Công an. Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng cộng gần 319 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, Vietinbank, VIB, MBbank, sau đó nạp vào các sàn Forex của Nam.

Ngoài vụ án này, bị can Nguyễn Hòa Bình đang bị tạm giam để điều tra về 3 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “trốn thuế” trong một vụ án khác.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng

Chuỗi lừa đảo nghìn tỷ trong vụ án này khởi nguồn từ năm 2018, khi Phó Đức Nam (Mr Pips) quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ. Nam sau đó cùng bàn bạc và học hỏi về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này kết nối với ứng dụng MT4, MT5 và có tên tiếng Anh giống với sàn chứng khoán quốc tế, song bản chất là lừa đảo.

Phó Đức Nam về Việt Nam thuê văn phòng, nhân viên và lên kế hoạch "thu lưới". Nhiều công ty bình phong được thành lập để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán, forex.

Dù không được cấp giấy phép, Nam và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên để quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5.

Khách hàng tưởng đang đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thực chất là "chơi" với chủ sàn chứ không phải "kết nối với thế giới". Toàn bộ tiền thắng thua đều do chủ sàn là phía Phó Đức Nam quyết định và hưởng lợi.

Viện Kiểm sát cáo buộc, với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 1.568 tỷ đồng. Nhằm hợp thức hóa dòng tiền, Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore.

Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản, vì thế phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.