Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Cần giám sát chức năng chuyển tiền quốc tế

Ngoài 37 bị can đã khởi tố, 34 bị can bị đề nghị truy tố, Cơ quan Cảnh sát diều tra (CSĐT), Bộ Công an cho biết còn một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở mức độ khác nhau. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi sai phạm, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và chính quyền.

Cơ quan CSĐT kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện phát hành trái phiếu. Có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động và nguồn lực đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các tổ chức phát hành.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện chuyển tiền, có biện pháp kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng chuyển tiền quốc tế.

Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện thành lập doanh nghiệp và biện pháp kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp. Không để hiện tượng thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Cơ quan CSĐT cũng kiến nghị với các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn dư nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo cần phối hợp với Công ty chứng khoán TVSI và Ngân hàng SCB khẩn trương xây dựng giải pháp kinh tế tối ưu, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các nhà đầu tư. Đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có biện pháp giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc trả nợ.

Ngoài ra, từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến những hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ có các kiến nghị gửi những Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan khắc phục, và kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số quy định của pháp luật phù hợp.

Trong kết luận điều tra giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề cập tới việc khắc phục hậu quả trong vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cụ thể, ngày 22/5/2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản về việc đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của công ty liên quan đến tập đoàn này. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng.

Đối với những tài khoản của các công ty đang bị ngăn chặn giao dịch, phía tập đoàn đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền bị ngăn chặn là hơn 291 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vụ án.

Đối với Công ty CP Bông Sen và Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đang có nghĩa vụ trả nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo đang lưu hành, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng tài sản đảm bảo để tạo nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ nợ trái phiếu.

Phía tập đoàn cũng cam kết sử dụng số tiền gần 70 tỷ đồng của Công ty Bông Sen và hơn 133 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc dùng để khắc phục cho các trái chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty này.

Theo kết luận điều tra, ngày 27/5/2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra chứng từ xác định các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất nộp hơn 221 tỷ đồng.

Đối với số tiền hơn 291 tỷ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và những công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, Cơ quan CSĐT Bộ Công an duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển tòa án để giải quyết theo quy định pháp luật.