Vụ án Xuyên Việt Oil: Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nộp 730 triệu đồng khắc phục hậu quả

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) và 14 bị can khác. Trong vụ án này, Mai Thị Hồng Hạnh bị truy tố tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “đưa hối lộ”.

Bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) bị truy tố tội “nhận hối lộ”. Bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố tội “nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Giám đốc Xuyên Việt Oil sử dụng Quỹ BOG trái quy định

Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.

Cụ thể, bị can Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích Quỹ BOG theo quy định. Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập Báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.

Khi Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách, bị can Hạnh sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào tháng 6/2021, giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn; do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công thương.

Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD

Cáo trạng nêu rõ, giữa tháng 6/2021, Hạnh liên hệ nhờ bị can Đỗ Thắng Hải giúp đỡ và hứa hẹn sẽ “cảm ơn” khi công ty được cấp phép. Cựu Thứ trưởng Hải đồng ý và giới thiệu Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) để được hướng dẫn cụ thể. Hoàng Anh Tuấn báo cáo cho Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil. Sau đó, Hạnh cùng nhân viên đến gặp cựu Thứ trưởng Hải để đưa túi quà có chứa 50.000 USD…

Theo VKS, bị can Đỗ Thắng Hải và gia đình đã nộp 730 triệu đồng khắc phục hậu quả, bị can thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.

Trong vụ án này, VKS xác định Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng cho các bị can Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), Đỗ Thắng Hải, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre)…

Đáng chú ý, trong lần bị can Hạnh đưa tiền cho cấp dưới là Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil) để hối lộ cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Thắng đã “cất lại” 50.000 USD và mang 250.000 USD còn lại tới phòng làm việc của Trần Duy Đông, nói “chị Hạnh có quà gửi cho anh”. Sau khi Thắng ra về, hai lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước là Đông và Tuấn chia nhau số tiền này.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nộp hơn 16 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Theo cáo trạng, Mai Thị Hồng Hạnh có quen biết với Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi bị can Thọ làm Chủ tịch.

Để được Lê Đức Thọ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho bị can Thọ, tổng cộng 600.000 USD.

Với hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, VKS xác định vào năm 2021, bị can Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, bị can Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế, nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Với thỏa thuận đó, bị can Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil Bến Tre; đồng thời đề nghị Lê Đức Thọ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Oil được vay vốn ngân hàng.

Do lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ nhiều lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà; trong đó có 1 bộ gậy Golf trị giá 1,1 tỷ đồng, 1 đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD, xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá gần 6,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật…

Đến nay, bị can Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bị can Thọ được VKS ghi nhận tình tiết “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, “tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án”.