Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Cựu đại tá cảnh sát biển 'bán nhà' lấy tiền góp vốn 'kinh doanh'

Ngày 12/7, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh Cảnh sát biển cùng đồng phạm trong vụ buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do bị can Phan Thanh Hữu, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh, cầm đầu.

Theo cáo buộc của VKS, nhóm buôn lậu của Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn muốn "lợi dụng ảnh hưởng" của Phùng Danh Thoại, cựu đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cảnh sát biển; để buôn lậu nên đã rủ "góp vốn kinh doanh xăng dầu" và được người này đồng ý góp 5 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 5 - 7/2019.

Trong vòng 16 tháng liên tục, đường dây buôn lậu xăng từ Singapore qua đường biển về Việt Nam của "ông trùm" Phan Thanh Hữu đã nhập hơn 198 triệu lít xăng, tiêu thụ thành công 196 triệu lít trị giá 2.794 tỷ đồng. Qua đó, Hữu hưởng lợi bất chính 105 tỷ đồng, tương đương 40% lợi nhuận; nhóm của Viễn, gồm Thoại chia nhau 60%, tương đương 157 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiền thu được còn được dùng cho việc hối lộ hàng loạt quan chức thuộc biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, công an.

Cơ quan chức năng xác định, bị cáo Phùng Danh Thoại được chia lợi nhuận là 18,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tháng 2/2020, do vị cựu đại tá này yêu cầu nên nhóm buôn lậu còn chuyển 4 tỷ đồng để thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90.

Như vậy, tổng số tiền bị cáo Thoại hưởng lợi trong vụ án là 22,3 tỷ đồng. Hiện, cựu Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cảnh sát biển đã nộp lại hơn 16 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Tại phiên xét xử chiều cùng ngày, là người đầu tiên khai báo, bị cáo Phùng Danh Thoại, cựu đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cảnh sát biển thừa nhận được Đào Ngọc Viễn rủ "góp vốn kinh doanh xăng dầu" nhưng không biết là buôn lậu.

"Viễn nói bị cáo góp 5 tỷ đồng, mỗi năm sẽ được lãi suất vài tỷ đồng. Bị cáo sắp nghỉ hưu, thấy lãi suất như vậy là lớn nên bán nhà, gom tài sản góp vốn kinh doanh xăng dầu với nhóm Viễn, Hữu", bị cáo Thoại khai nhận tại tòa.

Vị cựu đại tá cho biết thêm, khi Viễn chia tiền lợi nhuận không nói cụ thể số tiền lợi nhuận trong tháng của cả nhóm nên không biết số tiền ông được chia tương ứng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của cả nhóm.