Xét xử đại án tham nhũng tại Ngân hàng Xây dựng
Hôm nay 19/7, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM dự kiến sẽ đưa vụ đại án tham nhũng tại Ngân hàng Xây dựng ra xét xử công khai, với các cáo buộc gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng đối với bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng) và 35 bị cáo khác có liên quan.
Theo Kết luận điều tra và Cáo trạng, năm 2012, Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ sở hữu vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng (khoảng 84,92%) cổ phần, được xác định rơi vào tình trạng khó khăn đặc biệt. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận TrustBank lỗ lũy kế khoảng 6.061 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm hơn 2.854 tỷ đồng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép nhóm cổ đông Phú Mỹ chuyển nhượng cổ phần (bán toàn bộ gần 85%) cho nhóm cổ đông mới là Tập đoàn Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT. Nhóm của ông Danh đã thanh toán cho nhóm Phú Mỹ hơn 3.500 tỷ đồng.
Từ cuối tháng 2/2013, Ngân hàng TrustBank hoạt động dưới sự điều hành của nhóm cổ đông mới và được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). Lúc này, sự non kém, thiếu kinh nghiệm trong quản lý tài chính đã bộc lộ rất rõ rệt, trong đó VNCB đưa ra kế hoạch tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng và thực hiện một gói tín dụng lĩnh vực xây dựng, bất động sản trị giá 50.000 - 70.000 tỷ đồng. Việc tái cơ cấu không đem lại kết quả, thậm chí ông Phạm Công Danh và nhóm cổ đông mới đã khiến tình trạng nợ xấu tại VNVB ngày càng trở nên trầm trọng, mất khả năng chi trả các khoản thua lỗ. Cụ thể, đến ngày 29-7-2014, tức chỉ một năm sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã vào cuộc và công bố hàng loạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Danh và 35 bị cáo khác.
Bản cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định, VNCB dưới sự điều hành của Phạm Công Danh và những người liên quan đã có hàng loạt sai phạm trong việc vay và cho vay, gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng. Điển hình là tính đến ngày 11/3/2014 ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và 2 pháp nhân khác do mối quen biết để kê khống các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu, kể cả phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp HĐQT không hề có thật; tự nâng giá các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và lô đất tại TP Đà Nẵng lên nhiều lần để làm tài sản đảm bảo vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Sau đó, ông Danh chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh chuyển khoản hoặc rút tiền mặt bằng các hồ sơ vay VNCB với số tiền 4.700 tỷ đồng để trả nợ. Số còn lại 1.465 tỷ đồng, ông Danh không giải trình được cụ thể, gây thiệt hại cho VNCB. Kết quả, vào thời điểm khởi tố vụ án (tháng 7-2014), vốn chủ sở hữu của Ngân hàng VNCB đã âm hơn 18.000 tỷ đồng.
Trong diễn biến trước phiên xét xử, luật sư của ông Phạm Công Danh đã gửi văn bản cho các cơ quan tố tụng nêu nhiều sai phạm của nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn đại diện trong quá trình chuyển nhượng cổ phần từ nhóm này cho nhóm cổ đông mới do ông Danh đại diện. Từ đó, luật sư của ông Danh cũng kiến nghị làm rõ sai phạm, buộc nhóm cổ đông mà bà Hứa Thị Phấn làm đại diện phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại của Ngân hàng TrustBank để tránh bỏ lọt tội phạm, bảo đảm công bằng và toàn diện khi xét xử và tuyên án vụ án tham nhũng tại VNCB.
Cùng với ông Phạm Công Danh, cáo trạng của Viện KSND Tối cao cũng cáo buộc 35 bị can khác về hàng loạt hành vi sai phạm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;…
Dự kiến phiên tòa xét xử vụ “đại án” tham nhũng tại Ngân hàng Xây dựng sẽ diễn ra trong 1 tháng trước khi được tuyên án vào ngày 18/8 tới đây.
