Xét xử sơ thẩm lần 2 đại án kinh tế tại OceanBank: Triệu tập tổng giám đốc và kế toán trưởng Vietsovpetro

Căn cứ lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX đã triệu tập tổng giám đốc, kế toán trưởng, nguyên tổng giám đốc Liên doanh dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) tới để đối chất. Khai trước tòa, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Vietsovpetro kiên quyết phủ nhận đã cầm tiền của các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nhiều lần chi tiền cho Vietsovpetro?

Khi bị thẩm vấn tại tòa, Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ OceanBank khai nhận đã trực tiếp chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho ông Nguyễn Hữu Tuyến (nguyên TGĐ Vietsovpetro) và Võ Quang Huy (Kế toán trưởng Vietsovpetro) khoảng 10 lần, mỗi lần khoảng 10.000 - 20.000 USD. “Bị cáo đưa tiền cho kế toán trưởng Võ Quang Huy và TGĐ Nguyễn Hữu Tuyến. Bị cáo áng chừng mỗi lần đưa khoảng 10.000 - 20.000 “đô” hoặc 200 - 300 triệu đồng...” - bị cáo Sơn khai.

Không chỉ có lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu khi được hỏi cũng đã khai nhận: Khi thay thế Nguyễn Xuân Sơn với vai trò TGĐ tại OceanBank cũng đồng thời được chuyển giao trách nhiệm chăm sóc khách hàng thân, trong đó có Vietsovpetro.

“Bị cáo không nhớ rõ là đã đưa tiền cho các anh bên Vietsovpetro bao nhiêu lần, nhưng từ tháng 1-2011 đến tháng 6-2012 đều đưa tiền định kỳ 2-3 tháng/lần...” – cựu TGĐ OceanBank khẳng định.

Nguyễn Minh Thu tiếp tục khai: Mỗi lần bị cáo đi “lót tay” Vietsovpetro đều yêu cầu Nguyễn Thị Kiều Liên - cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu liên lạc trước.

Cũng theo lời khai của bị cáo Thu,Vietsovpetro chủ yếu gửi vào Oceanbank tiền USD, tiền VNĐ rất ít. Việc chi lãi ngoài hợp đồng cho Vietsovpetro được Hà Văn Thắm phê duyệt dựa trên số dư tài khoản của đơn vị này.

“Tiền được đưa theo tỷ lệ: Kế toán trưởng 70%, còn TGĐ là 30%. Việc thoả thuận đưa tiền bằng miệng, không có hợp đồng. Lúc trước bị cáo đưa tiền lãi ngoài cho Võ Quang Huy và Nguyễn Hữu Tuyến. Sau khi ông Tuyến nghỉ hưu thì bị cáo đưa cho ông Từ Thành Nghĩa (TGĐ Vietsovpetro)...” – Nguyễn Minh Thu khai tại tòa.

Lãnh đạo Vietsovpetro phủ nhận cầm tiền

Với lời khai của các bị cáo từng giữ trọng trách tại OceanBank về việc đã nhiều lần chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho lãnh đạo Vietsovpetro, HĐXX đã quyết định triệu tập nguyên TGĐ Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến, đương kim TGĐ Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa và Kế toán trưởng Vietsovpetro Võ Quang Huy đến tòa để đối chất, làm rõ lời khai của các bị cáo.

Trả lời HĐXX, Kế toán trưởng Vietsovpetro Võ Quang Huy cho biết, Vietsovpetro có quan hệ gửi tiền với OceanBank. Việc gửi tiền và sử dụng dịch vụ của OceanBank là theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thời điểm gửi nhiều nhất tại OceanBank là 100 triệu USD, còn tiền Việt Nam là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Huy hoàn toàn phủ nhận lời cáo buộc của các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu, đồng thời khẳng định mình không nhận đồng nào tiền chi lãi suất ngoài hợp đồng.

Trước lời khẳng định không nhận đồng nào tiền lãi ngoài hợp đồng của Kế toán trưởng Vietsovpetro Võ Quang Huy, Nguyễn Xuân Sơn xin thay đổi lại lời khai.

Bị cáo Sơn cho rằng, số tiền đã đưa nhiều lần (mỗi lần 10.000 – 20.000 USD, tương đương 200 – 300 triệu đồng) không phải là chi lãi ngoài mà là “quà Tết” của Ngân hàng gửi Vietsovpetro.

Còn Nguyễn Minh Thu lại khẳng định, trong thời gian thay Nguyễn Xuân Sơn chăm sóc Vietsovpetro đã chi tổng cộng 22,7 tỷ đồng, trong đó đưa kế toán 15-16 tỷ đồng, số còn lại đưa cho TGĐ.

Để làm rõ lời khai của các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu đúng hay “đổ oan” cho lãnh đạo Vietsovpetro, HĐXX tiếp tục cho các bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên, Nguyễn Quốc Chiến đối chất.

Bị cáo Kiều Liên khai mình cùng lãnh đạo OceanBank đã đưa cho ông Võ Quang Huy 1,7 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài. Tuy nhiên, Kế toán trưởng Vietsovpetro vẫn một mực khẳng định những lời khai đó là bịa đặt, rằng ông ta không hề nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank.

Cũng như ông Võ Quang Huy, nguyên TGĐ Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến chỉ thừa nhận Vietsovpetro có gửi tiền vào OceanBank, song ông ta không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ ngân hàng.

Đương kim TGĐ Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa cũng một mực cho rằng những lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu và các bị cáo khác đều không đúng sự thật, đồng thời phủ nhận việc nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng của OceanBank.

Trưởng BKS không biết chi lãi ngoài?

Ngoài lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Vietsovpetro, HĐXX cũng đã triệu tập Trưởng Ban kiểm soát (BKS) OceanBank Bùi Văn Hải tới để đối chất với các bị cáo.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Thu Ba - cựu Giám đốc Khối bán lẻ Oceanbank, rằng: BKS của Ngân hàng đã không có trách nhiệm trong giám sát, cảnh báo vi phạm của Oceanbank khi chi lãi ngoài trong thời gian dài.

Chính cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm cũng khẳng định, việc họp HĐQT ngân hàng về chi lãi ngoài, BKS cũng tham gia và cũng đã đồng ý chủ trương này.

Trả lời HĐXX, ông Hải cho biết, chỉ một lần được mời dự họp HĐQT về nội dung triển khai mô hình hoạt động của OceanBank. Còn các cuộc họp khác thì không được mời.

Mặc dù không được mời dự họp nhưng sau các cuộc họp thì các nghị quyết đều được gửi đến cho mình. Tuy nhiên, các nghị quyết mà ông này nhận được đều không nói gì đến chi lãi suất ngoài.

Do vậy, ông Hải khẳng định, không biết OceanBank chi lãi ngoài hợp đồng. Để minh chứng cho lời khai của mình, ông Hải còn khẳng định bị hạn chế không được cung cấp nhiều thông tin hoạt động của Ngân hàng.

Trước lời khai của Trưởng BKS OceanBank, HĐXX lập tức cho đối chất với cựu Chủ tịch OceanBank. Hà Văn Thắm khai: BKS được quyền tham gia, tiếp nhận bất kỳ hồ sơ gì của HĐQT nếu muốn, đồng thời HĐQT cũng không bao giờ có hành động ngăn cản.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc, hành vi chi lãi ngoài được triển khai đến tận các chi nhánh, kéo dài gần 5 năm, liệu ông Hải có biết, Thắm khai: “Việc chi tiền nêu rất rõ trong các báo cáo và BKS đều nhận được các báo cáo đó. Việc chi lãi ngoài hợp đồng, bị cáo có nhận được cảnh báo sai phạm nhưng không phải cảnh báo của BKS. Anh Hải chưa từng có cảnh báo nào...” – cựu Chủ tịch OceanBank khẳng định.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai nhận: “Cá nhân bị cáo cảm nhận rằng anh Hải có biết vì việc thực hiện chi lãi ngoài triển khai trên toàn hệ thống. Rất nhiều nội dung thực hiện chỉ đạo triển khai chi lãi ngoài đều nêu tại các cuộc giao ban, bao giờ cũng yêu cầu mời Trưởng BKS”.

Tòa tiếp tục đối chất. Còn bị cáo Nguyễn Thị Nga – cựu Trưởng ban Tài chính kế hoạch khai: “Bị cáo thường xuyên gửi báo cáo cho kiểm toán nội bộ và BKS. Bị cáo nghĩ rằng, không những ông Hải biết mà biết rất rõ việc chi lãi suất ngoài hợp đồng, bởi số liệu báo cáo kế toán là minh bạch nhất. Bản thân ông Hải có vợ là Phó Giám đốc OceanBank chi nhánh Hà Nội, chi nhánh này cũng nhận tiền trực tiếp từ hội sở để chi lãi ngoài nên không thể không biết được...”.

Trước hàng loạt lời khai của các bị cáo, Trưởng BKS OceanBank Bùi Văn Hải vẫn kiên quyết phủ nhận việc biết OceanBank chi lãi ngoài mà làm ngơ không cảnh báo.

Ông Hải còn khẳng định, trước khi xảy ra vụ án không hề biết gì việc OceanBank chi lãi ngoài, chỉ đến khi có kết luận thanh tra mới biết.

Tuy nhiên, HĐXX đặt vấn đề: “Đấy là ông nói không biết, nhưng trong luật pháp có những cái biết và buộc phải biết. Vai trò của ông rất quan trọng, báo cáo tài chính kế toán hàng tháng hàng năm đều chuyển cho ông. Số liệu được báo cáo minh bạch mà ông nói không biết là sao?”.