Xét xử vụ lừa đảo gần 500 khách hàng mua chung cư

Vụ án từng được đưa ra xét xử vào tháng 1/2024, nhưng do phát sinh nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ nên HĐXX sơ thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa từ đó cho đến nay.

Theo nội dung vụ án, Công ty TNHH Siêu Thành được thành lập ngày 13/5/2008. Sau đó, đến năm 2016, được Trịnh Minh Thanh (bị can đã chết do bị Covid -19) mua lại toàn bộ công ty. Năm 2017, ông Thanh chỉ định cho Võ Thị Phượng (em dâu) làm giám đốc, đại diện pháp luật công ty. Sau đó, Phượng được chỉ đạo ký hợp đồng với các khách hàng.

Từ tháng 5/2018, Công ty TNHH Siêu Thành chính thức mở bán căn hộ tại chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower), trong đó có hàng trăm khách hàng chọn mua căn hộ tại đây. Vào năm 2019, chung cư Nam An xây dựng phần thô đến tầng 20 thì bị Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng sai với nội dung giấy phép xây dựng.

Sau đó, dù Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã cấp phụ lục giấy phép xây dựng cho công ty, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhưng dự án vẫn không được tiếp tục triển khai.

Quá trình thực hiện dự án chung cư Nam An, các bị can Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã ký hàng trăm hợp đồng mua bán căn hộ với gần 500 khách hàng, thu về hơn 465 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 7 đến 10/2020, cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thùy Trang dù không phải người đại diện pháp luật và đã hết quyền được ủy quyền, nhưng vẫn sử dụng hợp đồng ủy quyền cũ để ký bán căn hộ cho 20 khách hàng khác, thu về hơn 41 tỉ đồng. Số tiền này, Trang yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng.