Xét xử vụ vi phạm các quy định về cho vay tại Công ty Tài chính Cao su Việt Nam

Lê Anh• 12/03/2020 08:00

Theo đó, HĐXX đã triệu tập đối với 5 bị cáo, cùng bị cáo buộc về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”, gồm Đặng Thị Kim Anh, nguyên trưởng phòng Kế toán Công ty Tài chính cao su Việt Nam và các nhân viên của Phòng này, gồm Nguyễn Thị Lệ Hằng, nguyên quyền trưởng phòng kế toán; Trần Thị Thu Hiền, nguyên nhân viên kho quỹ; Lê Anh Tuấn, nguyên kế toán và Nguyễn Hồng Hải, nguyên kế toán.

Theo hồ sơ vụ án từ các năm 2009 - 2011, Trần Quốc Hoàng (SN 1976, nhân viên Phòng tín dụng công ty) có hành vi mượn tài sản của nhiều người, sau đó giả chữ ký của họ để lập 21 bộ hồ sơ tín dụng giả mang đi thế chấp tài sản mà không công chứng. Hành vi trót lọt giúp Hoàng chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng từ công ty. Hoàng đã bị lãnh án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (quy định tại Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự). Đối với các bị cáo đều liên quan đến quá trình lập 21 bộ hồ sơ tín dụng nêu trên nhưng khi đó HĐXX quyết định hủy án, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong lần xét xử này, cả 5 bị cáo được tách riêng thành vụ án khác, với cáo buộc về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”. Hồ sơ vụ án xác định, cả 5 bị cáo dù biết rõ 21 hồ sơ do Hoàng hợp thức hóa “khống”, giả chữ ký khách hàng, hồ sơ không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn lập phiếu chi, qua đó tạo điều kiện cho bị án Hoàng chiếm đoạt tài sản của Công ty Tài chính cao su Việt Nam.