249 người tố cáo nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Thao là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến, trụ sở tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột. Từ năm 2020 đến 2024, lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp, bà Thao đã huy động tiền của nhiều cá nhân dưới hình thức “ký gửi không kỳ hạn”, cho phép rút tiền linh hoạt, với mức lãi suất cam kết từ 0,6% đến 1,5%/tháng.
Mỗi lần nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến, tạo niềm tin cho người dân rằng đây là hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp, sinh lời ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị can không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà chủ yếu dùng để trả tiền gốc và lãi cho những người gửi trước khi họ đến rút tiền – bản chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước, tạo vỏ bọc hoạt động tài chính “ăn nên làm ra”.
Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo và làm việc với 249 cá nhân, xác định tổng số tiền Công ty Hoàng Quyến bị tố cáo chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi nói trên.
Đáng chú ý, trong năm 2024, dù Công ty Hoàng Quyến đã mất khả năng thanh toán, đứng trước nguy cơ phá sản, bà Thao vẫn tiếp tục tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều tài sản và kho nông sản lớn, đồng thời đưa ra thông tin gian dối về việc trả lãi từ 0,7% đến 1%/tháng. Bằng thủ đoạn này, bị can đã khiến 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tin tưởng gửi hơn 2,3 tỷ đồng, toàn bộ số tiền tiếp tục được dùng để chi trả cho các khoản nợ trước đó.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
