25 cán bộ ngân hàng hầu tòa

Nguồn: dantri.com.vn

Trong số 27 bị cáo ra hầu tòa có 25 cán bộ của 5 ngân hàng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 2 bị cáo là Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán và Trịnh Hồng Phượng, nguyên phó giám đốc Công ty Thủy sản Phương Nam bị truy tố hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ án xét xử các bị cáo nguyên là cán bộ NH đông nhất từ trước đến nay, gây thiệt hại cho NH 1.072 tỷ đồng. Gần 30 luật sư đã có mặt để bào chữa cho 27 bị cáo.

Theo cáo trạng được Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố, NH thương mại cổ phần (TMCP) Bưu điện Liên Việt (LPB) Sở Giao dịch Hậu Giang có đến 8 bị cáo nguyên là cán bộ NH nguyên là trưởng, phó phòng, chuyên viên tín dụng, thẩm định giá dính líu gây thiệt hại 329 tỉ đồng.

Tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Sóc Trăng có 6 cán bộ dính líu trong đó giám đốc và phó giám đốc đều là bị can trong vụ án gây thiệt hại 147 tỉ đồng.

Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Sóc Trăng, 3 cán bộ nguyên là phó giám đốc, trưởng phòng khách hàng phải hầu tòa.

Tại NH TMCP An Bình, Chi nhánh Bạc Liêu, nguyên giám đốc và 2 trưởng phòng hầu tòa gây thiệt hại 80 tỉ đồng.

Tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Chi nhánh Sóc Trăng, nguyên giám đốc, phó GĐ cùng 3 cán bộ ra hầu tòa gây thiệt hại 342 tỉ đồng.

Đối tượng chủ mưu là Lâm Ngọc Khuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam, sang Mỹ trị bệnh và trốn luôn bên đó để lại món nợ khủng lên đến 1.600 tỷ đồng, hiện đang bị truy nã cùng con gái là Lâm Ngọc Hân.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát khẳng định, tổng số tiền ông Khuân cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của các NH gần 472 tỷ đồng; trong đó, Mẫn với vai trò đồng bọn giúp sức đắc lực cho ông Khuân, Trịnh Thị Hồng Phượng tiếp tay cho ông Khuân lừa đảo chiếm đoạt 260 tỷ đồng.

Từ khi thành lập đến tháng 9/2012, Cty CP Thủy sản Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng. Để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp đã lập 19 báo cáo tài chính gian dối về kết quả kinh doanh với nội dung năm nào cũng có lãi.

Theo kết quả trưng cầu giám định tài chính, từ năm 2008 đến năm 2012, công ty lỗ gần 1.000 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp trị giá 640 tỷ đồng. Khi ông Khuân cùng vợ con bỏ trốn sang nước ngoài để lại món nợ 1.700 tỷ đồng được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ đồng còn lại dư nợ 1.979 tỷ đồng. Cty CP Thủy sản Phương Nam đã gian dối trong việc sử dụng một bộ chứng từ mua tôm nguyên liệu và chi phí sản xuất để sao y ra thành nhiều bản, gửi các ngân hàng để vay vốn và sử dụng sai mục đích.

Cáo trạng cũng nêu: Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tách phần tài liệu về sai phạm tại Agribank Sóc Trăng, Vietinbank Sóc Trăng và Ngân hàng Liên doanh Việt Thái để điều tra, xử lý sau.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 11 ngày từ ngày 20/7 đến ngày 31/7/2015.