Ba anh em ruột giả danh nhân viên Viettel để lừa đảo

Ngày 3/2, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đọat tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên điện thoại.

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 10/2020, qua công tác theo dõi nắm tình hình các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh nhận định có một nhóm đối tượng gây ra với thủ đoạn tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Lần theo dấu vết do các bị hại cung cấp, tổ điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh nhận định các đối tượng này thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bị hại để thông báo trúng thưởng tài sản giá trị lớn như xe máy, sổ tiết kiệm để yêu cầu bị hại chuyển trước tiền lệ phí, đăng ký trước bạ hoặc bảo hiểm xe. Công an TP Hà Tĩnh xác lập chuyên án mang bí số “121L” để đấu tranh.

Theo bị hại Nguyễn Thị H. (1962)59 tuổi, trú tại xã Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh), khoảng 10h, ngày 7/1/2021 bà H. nhận được 1 cuộc gọi từ số thuê bao lạ xưng là nhân viên Viettel thông báo về việc trúng thưởng 300 triệu đồng và 1 xe máy nhãn hiệu SH có trị giá 62 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng này đã yêu cầu bà H. phải nộp một khoản phí trúng thưởng và thuế trước bạ xe máy với tổng số tiền là 66 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng thì mới được nhận thưởng. Tin lời đối tượng này, bà H. ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản, sau đó liên hệ lại thì bị đối tượng chặn liên lạc, lúc này bà mới biết mình đã bị lừa.

Sau một thời gian tập trung lực lượng, biện pháp để khẩn trương xác minh, truy tìm, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gây ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn gồm: Nguyễn Văn Thái (24 tuổi), Nguyễn Tiến Tú (29 tuổi), Lê Xuân Cường (28 tuổi), Dương Hữu Hải (28 tuổi), Nguyễn Văn Hoàn (36 tuổi) cùng trú tại xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và đã tiến hành bắt giữ.

Cầm đầu nhóm lừa đảo này là Nguyễn Văn Thái, đối tượng khai nhận, vào cuối tháng 10/2020, Thái cùng hai anh trai là Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Tiến Tú do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua nhiều sim điện thoại, giả danh làm nhân viên Tổng công ty viễn thông Viettel rồi gọi điện thoại đến nhiều số điện thoại thông báo trúng thưởng.

Phần thưởng các đối tượng đưa ra là sổ tiết kiệm hoặc xe máy và yêu cầu các bị hại chuyển tiền phí và lệ phí thuế trước bạ để nhận thưởng. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản (là số tài khoản của các game đánh bài online, các nhà cái của nước ngoài) thì các đối tượng xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại.

Đáng lưu ý, thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi, có nhiều cách thức để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng Công an. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, đối tượng Thái câu kết với Lê Xuân Cường (quê quán tại huyện Kỳ Anh, hiện trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để nhờ thực hiện việc rửa tiền qua các web trung gian và rút tiền mặt tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Sau mỗi phi vụ, Thái chia cho Cường 35% số tiền chiếm đoạt được. Quá trình nhận tiền, đối tượng Cường lại tiếp tục sử dụng đối tượng Dương Hữu Hải (quê quán tại huyện Kỳ Anh, hiện trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm tay chân đi nhận tiền để tránh lộ mặt. Tổ trinh sát của Công an TP Hà Tĩnh đã theo dõi các đối tượng tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian dài, tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn.

Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 10/2020 đến khi bị bắt, đối tượng Thái, Hoàn, Tú, Cường và Hải đã câu kết thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng và chia nhau tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.