Bắt đại gia lừa Vietcombank hơn 120 tỷ đồng

Ông Võ Vũ Bình và cơ ngơi khách sạn Vũ Bình.

Ông Bình là một trong các doanh nghiệp nằm trong nhóm được Vietcombank chi nhánh Tây Đô cho vay số tiền trên 120 tỷ đồng không đúng quy định.

Cùng bị khởi tố với tội danh như ông Võ Vũ Bình còn có hai người cháu của ông này là Võ Hoàng Thám, giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Thuận Phát và Trang Hồng Sơn, giám đốc Công ty TNHH MTV TM SX Hồng Sơn, tuy nhiên hai bị can này được cho tại ngoại.

Công an đã tiến hành khám xét trụ sở và nơi ở của ông Bình và ông Thám cùng địa chỉ tại đường 30/4, và trụ sở của ông Sơn tại đường Trần Hoàng Na, cùng tại P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều.

Theo điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, ông Võ Vũ Bình làm chủ Công ty Đại Dương đã có quan hệ tín dụng với Vietcombank chi nhánh Tây Đô để vay gói tín dụng khoảng 60 tỷ đồng nhưng tài sản thế chấp không đủ, hồ sơ vay không đảm bảo, nguồn vốn sử dụng không đúng mục đích nên mất cân đối thanh toán.

Cụ thể, tài sản thế chấp của ông Bình bên Cồn Khương, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều chỉ có 27 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Võ Vũ Bình còn chỉ đạo Hồng Sơn thành lập Công ty Hồng Sơn để tiếp tục vay vốn tại Vietcombank chi nhánh Tây Đô với số tiền 60 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền thức ăn thủy sản, mua bán sắt thép.

Để được giải ngân, Hồng Sơn đã sử dụng hóa đơn GTGT khống của các công ty Minh Tú, Thép Đông Dương, Vật Liệu Xanh, Cơ khí Tây Đô, An Đô….

Qua điều tra cho thấy, Hồng Sơn đã chiếm đoạt số tiền 3,7 tỷ đồng, còn Võ Vũ Bình chiếm đoạt 54 tỷ đồng.

Tương tự, Võ Hoàng Thám, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Thuận Phát đã thế chấp tài sản trị giá chỉ trên 200 triệu đồng nhưng được vay số tiền lên tới 15 tỷ đồng và không thể trả được nợ cho Vietcombank chi nhánh Tây Đô.

Qua điều tra, toàn bộ số tiền mà 2 công ty con này vay đều bị ông Võ Vũ Bình chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Trong kiểm toán, Vietcombank chi nhánh Tây Đô cho biết tổng dư nợ khách hàng đến cuối năm 2014 trên 4.750 tỷ đồng trong đó nợ nhóm 2 lên trên 1.900 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng dư nợ; nợ xấu trên 654 tỷ đồng, chiếm 13,8%.

Năm 2015, Đoàn kiểm toán cảnh báo nợ xấu trong trên 2.770 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ trên 58% tổng dư nợ.

Ngày 10/6/2015, A 92 đã ký quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Chuyển, nguyên Giám đốc, ông Trần Anh Huy, nguyên Trưởng phòng tín dụng Vietcombank chi nhánh Tây Đô, trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc TP Cần Thơ, để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, làm tồn đọng nợ xấu lên đến hàng ngàn tỷ đồng.