Bắt nhóm chiếm đoạt tài sản hàng ngàn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp
Nhà đầu tư được mời mua các gói thẻ xem phim và bản quyền với lãi suất 11–17%/tháng và hoa hồng lên đến 20% nếu kêu gọi thêm người khác, tuy nhiên nhóm lừa đảo bất ngờ đánh sập mạng lưới và chiếm đoạt tiền tỷ.
Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can tiếp tay người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mô hình đa cấp.
2 bị can đồng thời bị bắt tạm giam về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản là Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng 41 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An).
Theo kết quả điều tra, đường dây này do Liu Xiaofeng (42 tuổi, thường gọi là Jack, quốc tịch nước ngoài) điều hành. Liu cùng Cường và Đông lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L (trụ sở tầng 5 tòa nhà Như Mai số 328 đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng).
Công ty còn có nhiều văn phòng đại diện ở Nghệ An, Hà Nội để làm bình phong, núp bóng cho hoạt động kinh doanh lừa đảo kiểu đa cấp.
Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư qua nền tảng xem phim ngắn BTC Short (thông qua ứng dụng và các website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com).
Người tham gia được mời mua các gói thẻ xem phim và bản quyền, được hứa hẹn lãi suất 11–17%/tháng và hoa hồng lên đến 20% nếu kêu gọi thêm người khác. Thực chất, đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước, hoàn toàn không có sản phẩm hay dịch vụ thật.
Thông qua nhiều hội thảo trực tiếp và trực tuyến, nhóm này đã dụ dỗ hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước. Đến ngày 21/8/2025, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng bất ngờ đánh sập website và cổng thanh toán của công ty, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư.
Căn cứ dữ liệu thu thập, tính đến ngày 10/9, nền tảng BTC Short đã có 11.088 tài khoản đăng ký với tổng số tiền các nhà đầu tư nạp vào gần 18 tỷ đồng.
Hiện Công an TP Đà Nẵng tiếp tục truy xét Liu Xiaofeng và mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.
