Gửi bình luận
Thứ Bảy, 23/11/2024
Ngày 20/4, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra về các cá nhân bị cáo buộc trốn thuế được tiết lộ trong vụ “Hồ sơ Panama”.
Cụ thể, Thẩm phán liên bang tại quận Manhattan, thành phố New York, ông Preet Bharara đã gửi thư đến Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) để yêu cầu cung cấp thêm thông tin nhằm hỗ trợ quá trình điều tra.
Tổng thống Barack Obama trước đó đã gọi những thông tin rò rỉ từ vụ “Hồ sơ Panama” là “một vấn đề nghiêm trọng”.
Theo ICIJ, hơn 200 công dân Mỹ có tên trong “Hồ sơ Panama”. Trong số này có nhà tài chính Phố Wall Benjamin Wey, Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán toàn cầu New York. Ông Wey từng bị truy tố các tội gian lận chứng khoán, lừa đảo và rửa tiền.