Gửi bình luận
Thứ Năm, 21/11/2024
Các công tố viên Bulgaria thông báo đã truy tố 5 người Syria và một người nước này tội cung cấp tài chính cho các nhóm thánh chiến tại Trung Đông, với số tiền trị giá 25 triệu euro kể từ năm 2016.
Bộ Tư pháp Bulgaria cho biết số tiền trên đã được chuyển thông qua hệ thống “hawala”, một phương thức thanh toán không chính thức dựa trên lòng tin và rất khó để tìm thấy dấu vết so với chuyển tiền qua ngân hàng.
Một số nguồn tin được trích dẫn trên báo 24 Chasa của Bulgaria cho biết mạng lưới chuyển tiền này hoạt động tại nhiều nước châu Âu và hỗ trợ giao dịch 100-300 triệu euro/năm.
