Công an TP Hà Nội triệt phá 2 nhóm đối tượng sản xuất, mua bán phần mềm phạm tội
Ngày 14/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, triệt phá thành công 2 nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán phần mềm, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Một số thiết bị do nhóm đối tượng cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên trên địa bàn thành phố, phát hiện đường dây mua bán phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về các tội danh "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và hành vi mua bán thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.
Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Tiến Sỷ (SN 2005, ở tại Quảng Trị); Trịnh Trần Hùng (SN 2004, HKTT phường Chương Mỹ, TP Hà Nội); Lê Văn Thuận (SN 1983, HKTT tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thành Long (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Sĩ (SN 2000, cùng ở phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh).
Nhóm thứ hai gồm Nhữ Cao Sơn (SN 1996, HKTT tại tỉnh Bình Định); Nguyễn Xuân Cường (SN 1999, HKTT tại xã Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Hoàng Minh Tân (SN 1993, HKTT tại phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) và Lê Chí Sang (SN 2003, HKTT tại khối 7, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội)
Trước đó, từ ngày 7/3 đến ngày 10/3, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra vụ việc 16 công dân bị chiếm quyền quản lý thuê bao điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau khi kiểm soát thuê bao, các đối tượng truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của bị hại và chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Quá trình tổ chức xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội xác định tài khoản Facebook "Lê Thuận" là tài khoản quảng cáo thiết bị điện tử cài đặt phần mềm V**, được giới thiệu có khả năng vượt yêu cầu xác thực sinh trắc học của nhiều ứng dụng ngân hàng với giá khoảng 3,2 triệu đồng/thiết bị.
Ngày 27/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, khám phá nhóm do Nguyễn Tiến Sỷ cầm đầu cùng các đối tượng liên quan. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử, phương tiện lưu trữ dữ liệu cùng mã nguồn phần mềm V**.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Sỷ đã mua mã nguồn phần mềm từ một đối tượng người nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram. Sau đó, đối tượng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa, việt hóa và hoàn thiện phần mềm trước khi bán riêng phần mềm hoặc cài đặt sẵn trên các thiết bị điện tử để cung cấp cho khách hàng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan công an xác định Sỷ cùng 4 đối tượng đã nhiều lần bán các thiết bị nêu trên cho các đối tượng khác sử dụng trong hoạt động phạm tội. Bước đầu làm rõ một số thiết bị do nhóm này cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và hành vi mua bán thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.
Kết quả điều tra đã làm rõ mối liên hệ giữa hoạt động sản xuất, mua bán phần mềm, thiết bị phục vụ mục đích trái pháp luật với hành vi sử dụng các công cụ này để chiếm đoạt tài sản, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục mở rộng công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều hội, nhóm trên Facebook, Telegram, Zalo, YouTube và TikTok có dấu hiệu quảng cáo, mua bán phần mềm và thiết bị điện tử phục vụ hành vi vượt cơ chế xác thực sinh trắc học của các ứng dụng ngân hàng.
Qua xác minh, nổi lên hai nhóm hoạt động với quy mô lớn gồm "Jailbreak Tips" do Nhữ Cao Sơn quản trị và nhóm Telegram "Tool vượt sinh trắc học" do Nguyễn Xuân Cường quản trị. Các nhóm này thường xuyên quảng bá phần mềm, thiết bị điện tử được giới thiệu có khả năng hỗ trợ vượt xác thực sinh trắc học của nhiều ứng dụng ngân hàng, với giá khoảng 20 triệu đồng cho mỗi thiết bị.
Quá trình điều tra tiếp tục làm rõ Nguyễn Hoàng Minh Tân và Lê Chí Sang là những cá nhân tham gia mua bán thiết bị chứa phần mềm phục vụ hoạt động phạm tội.
Ngày 22/4, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" theo quy định của Bộ luật Hình sự.