Cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8,8 nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 15 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong đó có ông Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền hơn 8.600 tỷ đồng đã chiếm đoạt của 6.630 bị hại trong vụ án.

Cùng bị truy tố về tội danh trên còn có bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai của ông Dũng.

Các bị can khác trong vụ án này gồm: Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Công ty khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính - nguyên Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán Công ty khách sạn Tân Hoàng Minh.

Theo CQĐT, từ tháng 7/2021 đến 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con là: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư trái pháp luật.

Số tiền bán trái phiếu được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu.

Được biết, hơn 5.000 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau được sử dụng trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.

Tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Dũng còn chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.

Số tiền này đã được Bộ Công an thu hồi, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, hoàn trả lại cho bị hại.