Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á khai nhận sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty CP M&C

Ngày 14/3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) cùng các đồng phạm, gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 5.500 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng giám đốc DAB) đã bước đầu có các khai nhận liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại DAB.

Cụ thể, tại thời điểm làm thủ tục DAB cho phía 5 công ty thuộc nhóm M&C vay khoản tiền lên đến 1.680 tỷ đồng đã dùng 18 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN, đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp. Thế nhưng, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp và không thực hiện công chứng và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Trả lời xét hỏi của tòa, bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Công ty CP M&C thừa nhận, đã bàn bạc, thống nhất với bị cáo Bình trong quá trình tổ chức lập hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB. Bị cáo Khánh cũng cho biết, việc vay tiền tại DAB là bị cáo đã gặp bị cáo Bình để trao đổi phương án cơ cấu các khoản nợ của các công ty thuộc nhóm M&C và bị cáo không bàn bạc hay trao đổi gì với nhân viên cấp dưới của mình.

Tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình cũng thừa nhận, dù biết rõ nhóm công ty CP M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh của mình và cũng không đủ năng lực để trả nợ cho DAB nhưng vẫn đồng ý và chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ cho nhóm công ty này vay tiền.

Sau đó, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cho Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng GĐ, Phó Chủ tịch HĐ Tín dụng DAB và các thuộc cấp khác không thẩm định hồ sơ vay và thẩm định tài sản đảm bảo, từ đó lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho các công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm đã giúp sức cho bị cáo Khánh thực hiện sai mục đích vay tiền, trong đó những sai phạm của các bị cáo Bình đã trực tiếp gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 5.500 tỷ đồng.