Đà Nẵng: Khởi tố 2 đối tượng chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng qua tiền ảo

Ngày 9/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (43 tuổi), ở TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Được (33 tuổi), ở phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện một đường dây kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 25/6, Công an TP Đà Nẵng đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người liên quan. Qua điều tra, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được được xác định là hai đối tượng cầm đầu hệ thống đa cấp mang tên BIT99, cùng 84 người hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả điều tra của Công an TP Đà Nẵng cho thấy, hệ thống BIT99 được tổ chức theo mô hình đa cấp nhiều tầng, nhiều cấp, chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.

Các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, sau đó khai thác hoàn cảnh, tâm lý nhằm tạo sự lệ thuộc trước khi dụ dỗ đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao.

Nhiều người còn được hướng dẫn vay tiền, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền từ người thân để tham gia.

Theo Công an TP Đà Nẵng, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi thực chất hoạt động theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên. Để tạo lòng tin, các đối tượng mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng tài liệu và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín.

Khi huy động được số tiền lớn, các đối tượng bí mật chuyển tiền của nhà đầu tư vào các ví điện tử do mình kiểm soát, sau đó lấy lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra,  Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người đã tham gia hoặc là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi nhanh chóng liên hệ Công an TP Đà Nẵng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.