Đà Nẵng: Khởi tố 3 đối tượng chuyển tiền trái phép hơn 10.000 tỷ đồng
Ngày 13/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo Công an TP Đà Nẵng, 3 đối tượng gồm: N.T.T (26 tuổi); N.V.T (23 tuổi), N.H.L (25 tuổi), cùng ở phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, bị khởi tố về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam-Trung Quốc. Đường dây này hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB) trong giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động được thực hiện tinh vi, chủ yếu trao đổi qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội như WeChat, Telegram.
Các giao dịch diễn ra với tần suất dày đặc, số tiền đặc biệt lớn, thực hiện liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi nội dung chuyển khoản và không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.
Cơ quan điều tra, Công an TP Đà Nẵng nhận định, số lượng giao dịch đặc biệt lớn, tính chất phức tạp; hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm quy định quản lý ngoại hối mà còn có dấu hiệu tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Hiện vụ án đang được, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
