Đà Nẵng: Khởi tố hai đối tượng lập hàng chục hộ kinh doanh “ma”, bán trái phép hóa đơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù nhiều đường dây thành lập doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn TP Đà Nẵng và cả nước đã bị cơ quan chức năng triệt phá, song nhu cầu mua chứng từ nhằm hợp thức hóa đầu vào, khai khống chi phí để trốn thuế vẫn còn.

Lợi dụng tình hình này, Trần Văn Hiếu đã đứng ra thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng.

Hiếu sử dụng căn cước công dân của mình và người thân trong gia đình để đăng ký thành lập các hộ kinh doanh, sau đó mua phần mềm, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và tổ chức hoạt động bán trái phép hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Theo phương thức hoạt động, khi có nhu cầu mua hóa đơn, khách hàng liên hệ với Trần Văn Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng zalo để cung cấp thông tin người mua, nội dung hàng hóa và giá trị hóa đơn cần xuất, đồng thời thỏa thuận chi phí mua hóa đơn và các giấy tờ kèm theo như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hiếu chỉ đạo Lê Xuân Lợi, là cháu ruột của mình,  sử dụng máy tính truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu và xuất hóa đơn bán hàng, sau đó gửi cho khách hàng.

Để hợp thức dòng tiền thanh toán, Hiếu mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên chủ các hộ kinh doanh để khách hàng chuyển tiền theo giá trị hóa đơn đã xuất. Sau khi nhận tiền, Hiếu rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại cho khách hàng sau khi trừ tiền bán hóa đơn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.