Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng
Chiều 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo Công an TP Đà Nẵng, 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Chung (32 tuổi); Nguyễn Đức Long (26 tuổi); Ong Khắc Minh (26 tuổi); Tạ Văn Bá (37 tuổi); Cao Bá Nam Việt (35 tuổi); Vũ Trí Huy (31 tuổi); Nguyễn Anh Đô (27 tuổi), tất cả cùng ở tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, ngày 12/1, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của bà P.T.T (36 tuổi, ở phường An Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.
Tiếp nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng tổ chức truy xét, làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).
“Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo “acc quẫy”, dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền. Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng”, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thông tin.
Với thủ đoạn trên, bước đầu, Công an TP Đà Nẵng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan gồm: 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.
