Đà Nẵng: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 200 tỷ
Tối 31/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, ở phường An Hải, TP Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn, tổng giá trị giao dịch vượt 200 tỷ đồng.
Theo Công an TP Đà Nẵng, qua điều tra, lực lượng Công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.
“Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng; đồng thời tổ chức khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc, thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ, thiết bị điện tử và tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc hiện đang được Công an tiếp tục mở rộng nhằm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật”, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng nói.
