Đà Nẵng: Triệt phá vụ lừa đảo bất động sản hơn 430 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh để điều tra hành vi lừa đảo hơn 430 tỷ đồng thông qua dự án bất động sản “ma”.
Chiều 6/11, Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản không có thật, với số tiền bước đầu xác định hơn 430 tỷ đồng.
Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty này. Cả hai bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, việc khởi tố, bắt giữ được thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý các doanh nghiệp núp bóng đầu tư dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong Nhân dân.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng đã lập dự án không có thật mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỷ đồng.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.