Đà Nẵng: Xử phạt 91 triệu đồng đối với 2 người mua bán tài khoản ngân hàng

Chiều 5/9, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.

Cụ thể, L.N.B.T. (46 tuổi, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 45,8 triệu đồng; P.Đ.L (35 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 45,2 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 91 triệu đồng.

Theo Phòng An ninh kinh tế, L.N.B.T. đã lập và bán tài khoản ngân hàng cá nhân cho P.Đ.L với giá 800.000 đồng để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, P.Đ.L tiếp tục bán lại tài khoản này cho một người khác trên mạng xã hội Facebook với giá 1 triệu đồng, lãi 200.000 đồng

Hành vi của cả hai đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP). Tại cơ quan công an, cả hai người đều đều thừa nhận hành vi sai phạm.

Theo Phòng An ninh kinh tế, T. và L. chỉ vì muốn hưởng lợi vài trăm ngàn đồng thông qua việc mua bán tài khoản ngân hàng, mà bị xử phạt đến hơn 45 triệu đồng/người.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo những người có ý định sử dụng, chuyển nhượng tài khoản ngân hàng trái pháp luật. Người vi phạm thường nhận thức không đầy đủ về hậu quả của việc tài khoản ngân hàng bị mua bán, bị sử dụng cho các mục đích vi phạm pháp luật như nhận tiền lừa đảo.