Đồng Nai: Tạm giữ giám đốc công ty cùng nhiều nhân viên dàn cảnh bán ‘dự án ma'

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Lộc Phúc (trụ sở TP HCM) núp bóng công ty kinh doanh bất động sản về hành vi lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ việc phức tạp, quy mô lớn với sự tham gia của cả trăm đối tượng. Cụ thể, tổ chức hoạt động lừa đảo này hoạt động hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, bằng nhiều thủ đoạn đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 31/8, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện các đối tượng thuộc công ty Lộc Phúc, địa chỉ số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Nhận lệnh trực tiếp từ Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom cùng các đội nghiệp vụ Công an tỉnh đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng Giám đốc Công ty cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của Công ty) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở Công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 ngàn yên Nhật; 3,5 ngàn USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng Chuyên án.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TP HCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu, nhưng chúng vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2 đến 3 tỷ đồng.

Sau khi bắt quả tang, kết hợp với những tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên, người lao động tự do làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP HCM chụp ảnh, đăng trên website của Công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP HCM đã tìm và liên hệ với công ty này và bị các đối tượng lừa đảo với đủ loại chiêu trò.

Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, công ty Lộc Phúc thu lợi bất hợp pháp gần 20 tỷ đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. “Qua đây cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật”, Trung tá Phúc cho hay.