Forex vươn vòi bạch tuộc

Chỉ giao dịch bằng USD

“Sau khi mở tài khoản, chị nạp vào tài khoản ít thôi khoảng 10 USD, 20USD thì không lo mất tiền. Em đây nạp tiền, rút tiền hàng ngày. Bên em có chuyên gia đọc lệnh, chuyên gia đánh lên thì mình đánh lên, chuyên gia đánh xuống thì mình đánh xuống chưa kể dựa theo “nến” (cột tổng kết –PV) mình dự đoán. Cũng phải trúng 80 – 90%”, một người bạn chơi W. cho biết.

“Chỉ giao dịch bằng USD thôi à? Thế cứ phải ra Hà Trung mua USD rồi nạp tài khoản?” - tôi hỏi

“À không chị ơi, sẽ có một sàn trung gian, chị chuyển tiền vào đấy, sàn này mua bán đô theo tỷ giá ngân hàng công bố, rồi sàn sẽ chuyển vào tài khoản giao dịch của chị để chơi” – bạn chơi W. nói

Em có thể hướng dẫn chị cụ thể hơn?

“Chị tìm hiểu trước trên mạng, có gì không hiểu thì hỏi em cho dễ. Em chơi cổ phiếu, bảo hiểm... đủ thứ. Chị tham gia bên văn phòng em sẽ có đội hỗ trợ cho chị, mỗi ngày có mấy chục khung giờ đọc lệnh. Cơ bản là chị chỉ cần chọn cặp hàng hoá, chọn tăng hay giảm. Cụ thể sẽ có 1 nến để vào lệnh, và nến sau là kết quả. Trước khi vào lệnh chị xem thị trường qua các nến cũ như thế nào để đoán nến tiếp theo. Chơi “amatơ” như em cũng đủ tiền mua váy áo và đi chợ”.

Đó chỉ là những đoạn chát ngắn ngủi của người chơi W. giới thiệu cho chúng tôi.

Thời gian gần đây, trên mạng rộ lên chơi quyền nhị phân W.. Nhiều tài khoản Facebook đăng ảnh tiền nổi trên tài khoản cá nhân ra sao, thậm chí chụp ảnh hệ thống để dụ người chơi tò mò, từ đó đưa con mồi vào bẫy.

Theo dữ liệu tìm hiểu, W. là mô hình cá cược núp bóng giao dịch tài chính hay còn gọi là quyền chọn nhị phân. “Nhà đầu tư” W. không mua tài sản mà chỉ đặt cược vào biến động của các loại tài sản như dầu, vàng, bitcoin...

Để dễ hình dung, người dùng sẽ nộp tiền vào tài khoản để có “quyền để đặt lệnh”, từ đó dự đoán sự tăng giảm của 1 cặp hàng hoá tự chọn (bitcoin, vàng, dầu, cổ phiếu…) trong 1 phút. Sau khoảng thời gian đó, chọn mặt hàng, chẳng hạn Bitcoin giống như dự đoán, người chơi nhận được tiền thưởng. Nếu giá Bitcoin đi ngược dự đoán, người chơi mất toàn bộ số tiền cược.

W. là một kiểu chơi Forex hiện nay bên cạnh các sàn Forex chơi vàng tài khoản, chơi tiền ảo khác đang hiện hữu.

Bỗng dưng được đưa vào một nhóm chát trên zalo chơi vàng tài khoản, chị T.H. nói: “Tôi không hiểu ai đã đưa tôi vào nhóm, điện thoại của tôi suốt ngày hiện ra tin nhắn của một nhóm người đặt lệnh ở mức giá nào, bán ra mức giá nào. Tôi đã mấy lần chủ động ra khỏi nhóm rồi lại bị đưa vào”.

Chưa hết, chị T.H. còn kể, còn có cả mấy số điện thoại chủ động kết bạn với tôi, rồi mời chào tôi chơi vàng tài khoản, hứa hẹn rằng đánh theo nhóm là có lãi.

Đánh vào tâm lý... và rồi mất sạch

Có thể nhận thấy việc các môi giới dụ chơi Forex đã được các nhóm đối tượng chuẩn bị, lên kế hoạch rõ ràng và có hệ thống. Ví dụ các đối tượng trong một nhóm chơi vàng tài khoản thổi phồng cách kiếm lời từ loại hình này hay các nhóm đối tượng chơi W. quảng bá lợi nhuận khủng. Khi khách hàng tìm đến họ sẽ dẫn dụ để khách mở tài khoản chơi và sẵn sàng chi tiền. Quá trình chi tiền mỗi ngày một tăng thêm của người chơi đến khi đạt điểm, người nào không biết hoặc hám lợi chạy theo mua, tiền sẽ mỗi ngày mất nhiều hơn.

Có nhiều trường hợp, thắng cược được vài phiên, cũng được rút tiền ở tài khoản vài lần nhưng khi đổ vốn lớn vào thì tài khoản sập. Việc giao dịch, đặt lệnh, trao đổi chỉ là hình thức, diễn ra giữa các đối tượng trong cùng một nhóm, đến khi dụ được người ngoài nhóm đổ tiền vào thì các đối tượng này ăn chia, hưởng lợi.

Giới chuyên gia từng phân tích, các hoạt động giao dịch, mua bán, trao đổi diễn ra tự phát, không cam kết, không thoả thuận gì nên dễ phát sinh lừa đảo, mâu thuẫn, tranh chấp về sau. Chưa kể, các sàn giao dịch Forex này có thể can thiệp được vào hệ thống giao dịch, nói đơn giản dễ hiểu là “họ thích cho bạn thắng thì bạn thắng, mà thích cho bạn thua thì bạn sẽ thua, chưa kể có những người chơi thắng còn không cả rút được tiền, đặc biệt là khi lãi lớn”.

Theo các chuyên gia kinh tế, 99% nhà đầu tư trên thị trường Forex thua lỗ, ngay cả với nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trên thị trường đầu cơ tài chính. Chuyện ông Phan Hoàng Nam - Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global từng mang hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư nướng vào Forex và mất sạch và đang bị kiện cáo là một minh chứng rõ nhất.

Trong bối cảnh nguồn lực trong nước hạn chế, thu nhập người dân có nguy cơ sụt giảm vì Covid-19, ước tính nhà đầu tư đã mất cả ngàn tỷ đồng trên chiếu bạc forex, các sàn tiền ảo hoặc các công ty đa cấp. Các mô hình này ngày càng biến tướng tinh vi với muôn vàn chiêu moi tiền, lừa đảo nhà đầu tư.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nói với Đại Đoàn kết, nếu như có kênh đầu tư nào mà chẳng mất sức vẫn kiếm được lời lớn thì đó là lừa đảo. Lý do có nhiều người vẫn bị lừa đảo trên sàn Forex là do họ muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Theo quy định hiện hành, chỉ tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mới được kinh doanh ngoại hối, cá nhân đầu tư Forex là trái pháp luật và có nguy cơ bị phạt 50 - 100 triệu đồng.

Theo các chuyên gia kinh tế, 99% nhà đầu tư trên thị trường Forex thua lỗ, ngay cả với nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trên thị trường đầu cơ tài chính. Trong bối cảnh nguồn lực trong nước hạn chế, thu nhập người dân có nguy cơ sụt giảm vì Covid-19, ước tính nhà đầu tư đã mất cả ngàn tỷ đồng trên chiếu bạc Forex, các sàn tiền ảo hoặc các công ty đa cấp. Các mô hình này ngày càng biến tướng tinh vi với muôn vàn chiêu moi tiền, lừa đảo nhà đầu tư.