Giám đốc và kế toán Công ty An Phát Plastic bị bắt về tội trốn thuế

Ngày 6/1, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (31 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic (An Phát Plastic) và Vũ Thị Oanh (41 tuổi, thường trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), kế toán Công ty để điều tra về tội Trốn thuế quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ, Công an TP Hải Dương phát hiện An Phát Plastic (địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; địa chỉ sản xuất: phường Việt Hòa, TP Hải Dương) có dấu hiệu trốn thuế.

Quá trình điều tra, xác minh xác định: Trong năm 2021 và 2022, An Phát Plastic nhập số lượng lớn nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa để sản xuất cốc nhựa dùng một lần và nhập số lượng lớn các loại nắp cốc, ống hút, túi ni-lon không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để bán cho các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tại Kết luận giám định ngày 14/11/2023 của Cục thuế tỉnh Hải Dương, kết luận: Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic có hành vi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai thuế GTGT dẫn đến trốn thuế GTGT là 1.423.334.162 đồng.

Ngày 5/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh để điều tra về tội Trốn thuế quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 14/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế xảy ra tại An Phát Plastic. Đến ngày 13/12/2023, cơ quan chức năng ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh.

Hiện Công an TP Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.