Hà Nội: Bắt 'ông trùm' bảo kê vật liệu xây dựng Kiên 'tươi'

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, còn gọi là Kiên "tươi", trú phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Kiên cầm đầu hoạt động trong lĩnh vực bảo kê bến bãi, vật liệu xây dựng.

Sau khi nhận lệnh trực tiếp của Kiên, các đàn em của "ông trùm" này không đe dọa trực tiếp các bị hại, không nhận tiền bảo kê mà chỉ sử dụng sim “rác” gọi điện thoại “nhắc nhở” chủ đầu tư các công trình xây dựng.

Nếu chủ đầu tư không trả phí bảo kê, Kiên sẽ cho đàn em đỗ ô tô chắn trước cửa nơi xây dựng để gây cản trở với lý do xe hỏng. Sau đó, Kiên gây sức ép và độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, cảnh sát thu thập được tài liệu, chứng cứ thể hiện cho vay nặng lãi của Kiên "tươi". Cụ thể, Kiên huy động tiền của một số đối tượng cộm cán có tiền án, tiền sự rồi giao cho Lê Minh Nam (SN 1977) để đối tượng này kinh doanh tài chính với lãi suất 2.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.

Đối tượng mà Kiên chọn để cho vay là các doanh nghiệp, công chức ngân hàng hoặc đối tượng hình sự để tránh trường hợp “nợ xấu”.

Các hoạt động giao dịch vay tiền, thu lãi, Kiên giao cho Lê Minh Nam toàn quyền xử lý.

Làm việc với cơ quan chức năng, Kiên khai nhận, bị can câu kết với H. (SN 1977) và thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển thương mại Tây Hồ Tây.

Sau đó, Kiên giao hơn 10 đàn em tự do dựng lều lán, đặt container ăn ở, sinh hoạt trên khu đất ở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, mục đích dằn mặt chủ đầu tư công trình, xua đuổi các đối tác cung cấp để độc quyền bán vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, Kiên cũng khai nhận bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2022. Trong số các khách vay của Kiên "Tươi", có chị N.T.T.O., giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Nội. Chị O. đã trình báo cơ quan chức năng về việc bản thân bị đàn em của Kiên khủng bố tinh thần, đe doạ nhằm mục đích đòi nợ.