Hai chị em họ bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 5 tỷ

H.Quỳnh• 10/09/2016 00:02

Chiều 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (35 tuổi, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) và Vũ Thị Hương (34 tuổi, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, là em họ của Nhàn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Đây là hai đối tượng bước đầu được xác định đã bán 775 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Theo tài liệu của Cơ quan công an, đầu tháng 8/2016, địa bàn phường Láng Thượng, Đống Đa (Hà Nội) xuất hiện một ổ nhóm đối tượng thuê đất thành lập công ty để hoạt động kinh doanh nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Khi lôi kéo được đông công ty vào hoạt động, mua bán nhiều hóa đơn với số lượng rất lớn, các đối tượng thay đổi địa điểm hoạt động, công ty ngừng hoạt động để che giấu, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Từ kết quả xác minh thông tin, Công an quận Đống Đa lập chuyên án tổ chức đấu tranh. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định lượng hóa đơn bán ra và mua đầu vào rất lớn cho các đối tượng thuộc nhiều công ty sử dụng hóa đơn, ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên toàn quốc.