Hải Phòng: Khởi tố 18 bị can trong 3 vụ án buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, với 5 nhóm tội danh và 18 bị can; chứng minh tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng. Số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ 2,3 tỷ đồng; thu giữ hơn 30 tấn hàng hóa là hàng thủy sản, 20 xe ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt.

Theo đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) xác định đây là đường dây hoạt động phạm tội tinh vi trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch; có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội, gồm: Nguyễn Văn Tùng - chủ hàng, đối tượng cầm đầu; Nguyễn Thị Oanh - đối tượng “bao biên”; nhóm giúp sức cho Oanh gồm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán; cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê... Qua 2 giai đoạn của chuyên án, lực lượng Công an đã thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tương ứng khoảng 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quy định tại Điều 188 và Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, đường dây liên quan Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, quê ở Quảng Ninh, Giám đốc công ty) cầm đầu bị xác định sử dụng nhiều công ty trong hệ sinh thái và người thân để tổ chức hoạt động buôn lậu, phát hành trái phép hóa đơn, trốn thuế và đưa hối lộ. Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Buôn lậu; Đưa hối lộ, đồng thời khởi tố thêm 13 bị can về các tội danh liên quan.

Theo C05, kết quả đấu tranh vụ án tạo cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ các đối tượng tiêu thụ hàng hóa, hành vi trốn thuế và những vi phạm có liên quan.