Hải Phòng: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo “Gemholic”, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

Ngày 1/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự vừa xác lập chuyên án, đấu tranh và triệt phá nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo “Gemholic”, lập website Gemholic.world, phát hành đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Nhóm này quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), kết hợp chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các đối tượng sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền điện tử lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư. Trong hai ngày từ 3- 5/4/2023, nhóm này tổ chức mở bán công khai đồng GEMS, huy động được tổng cộng 921 ETH (tiền điện tử), tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức vốn kêu gọi ban đầu.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng cố tình làm gián đoạn hoạt động dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền và hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập hoặc rút tiền. Toàn bộ số tài sản 921 ETH đã bị các đối tượng chiếm đoạt, chia nhỏ qua nhiều ví điện tử, chuyển qua các sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án “Gemholic” liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.