Khởi tố 2 đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Hoàng Anh• 26/01/2016 22:44

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can 6 đối tượng liên quan đến 2 đường dây mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với số lượng khủng. Trong đó, cơ quan điều tra đã tạm giam Bùi Thị Bích Liên (42 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng) và 5 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, đường dây thứ nhất do Bùi Thị Bích Liên, (42 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng) cầm đầu.

Liên đã thành lập 12 công ty “ma” để tổ chức mua bán trái phép hoá đơn GTGT. Từ năm 2007 đến nay, Liên và đồng bọn gồm: Nguyễn Thị Len (66 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương), Nguyễn Thị Lan, (24 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã bán khoảng 1.810 tờ hoá đơn GTGT, tương ứng số tiền hàng hoá dịch vụ “khống” gần 1.000 tỷ đồng.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Huyền, (34 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng cầm đầu.

Huyền và đồng bọn đã thành lập 16 công ty “ma”, bán trái phép 4.897 tờ hoá đơn GTGT, tương ứng với số tiền hàng hoá dịch vụ khống trên hoá đơn là 1.345 tỷ VNĐ.

Tổng số hoá đơn hai đường dây trên đã bán ra là 6.707 số, tương đương 2.345 tỷ đồng, chiếm đoạt và gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.